Una acusación recientemente revelada acusó a cinco personas de «conspiración para manipular el mercado» en relación con un supuesto esquema que involucra el token ERC-20 Hydro (HYDRO).
Una declaración del 24 de abril del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) dijo que la acusación acusaba a tres personas de conspirar para manipular el mercado de Hydro. Otras dos personas han sido acusadas por separado por sus roles en el esquema.
El Departamento de Justicia alega que, desde junio de 2018 hasta abril de 2019, Michael Ross Cain, exdirector ejecutivo de Hydrogen Technology Corp., Shane Hampton, director de ingeniería financiera de Hydrogen, y George Wallward defraudaron a los participantes del mercado que buscaban comercializar los tokens de Hydro emitidos por Hydrogen.
Cinco personas acusadas en un esquema de manipulación de valores y activos virtuales de $ 2M https://t.co/qLrHjkTKlY
— División Criminal (@DOJCrimDiv) 24 de abril de 2023
De acuerdo con la acusación, Wolvaardt, quien era el director de tecnología de una firma de creación de mercado llamada Moonwalkers Trading Limited, diseñó un robot comercial que ejecutaba una serie de «órdenes ficticias» de alto valor a intervalos vagos para que pareciera que había alta demanda del token. El bot también compró y vendió grandes volúmenes del token desde la misma cuenta, una práctica conocida como comercio de lavado.
Luego de la supuesta manipulación artificial del precio de Hydro, el Departamento de Justicia alegó que los co-conspiradores vendieron una gran parte de sus participaciones, obteniendo un total estimado de $2 millones en ganancias mal habidas.
Además, Tyler Ostern, exdirector ejecutivo de Moonwalkers, y Andrew Chorlian, ingeniero de blockchain en Hydrogen Technology Corp., también fueron acusados por su participación en el supuesto esquema de manipulación.
Kane, Hampton y Wolvaardt están acusados de un cargo de conspiración para cometer manipulación de precios de valores, un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y dos cargos de fraude electrónico.
Si son declarados culpables de todos los cargos, cada uno enfrenta una sentencia máxima de cinco años de prisión por el cargo de conspiración para cometer manipulación de precios de valores y la asombrosa cantidad de 20 años de prisión por cada uno de los otros cargos.
Ostern y Chorlian están acusados de un cargo cada uno de conspiración para manipular los precios de los valores y fraude electrónico. Si son declarados culpables, podrían enfrentar una sentencia máxima de cinco años de prisión.
El 20 de abril, un juez de un tribunal de distrito de Nueva York falló contra Hydrogen Technology Corporation y su exdirector ejecutivo Michael Ross Cain en una demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), ordenándoles pagar $2,8 millones por daños y perjuicios y sanciones civiles.
Cointelegraph contactó a Michael Caine para hacer comentarios, pero no recibió una respuesta de inmediato.
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