Alameda Research retiró más de $200 millones de FTX.US antes de declararse en bancarrota, según un análisis de la firma de blockchain Arkham Intelligence revelado el 25 de noviembre.
En un hilo de Twitter, Arkham reveló que Alameda Research, una subsidiaria de FTX, retiró USD 204 millones de ocho direcciones diferentes de FTX en EE. UU. en varios criptoactivos, la mayoría de ellos monedas estables, en los últimos días antes del colapso.
Arkham analizó los flujos de FTX US en los últimos días antes del colapso y descubrió que Alameda retiró la mayor cantidad de fondos, con $204 millones.
A continuación se muestra una tabla de retiros de Arkham ID de FTX US.
Tenga en cuenta que este tema solo se aplica a los activos de FTX de EE. UU., no a FTX International. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO
— Arkham | Criptointeligencia (@ArkhamIntel) 25 de noviembre de 2022
Entre los retiros, $116 millones, o el 57,1 %, se realizaron en monedas estables vinculadas al dólar estadounidense, incluidos USDT, USDC, BUSD y TUSD. El análisis de Arkham también mostró que $49,49 millones (24,2 %) de los fondos estaban en ether (ETH) y $38,06 millones, o el 18,7 %, estaban en bitcoin envuelto (wBTC).
«Los wBTC retirados se enviaron a la billetera Alameda WBTC Merchant y luego se transfirieron por completo a BTC Blockchain», dijo Arkham, y agregó que de los $ 204 millones transferidos, $ 142,4 millones, o el 69%, se enviaron a billeteras propiedad de FTX International, «lo que sugiere que Alameda pudo haber trabajado para conectar las dos entidades».
Del Ether transferido, $35,52 millones se enviaron a FTX y $13,87 millones se enviaron a una gran billetera comercial activa. La firma señaló que «no se sabe si los casi 14 millones en ETH fueron enviados a 0xa20 como parte de una transacción o como una transferencia interna de fondos a Alameda».
Se enviaron otros $ 10,4 millones al intercambio de criptomonedas rival Binance.
En la declaración de quiebra inicial en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, el nuevo CEO de FTX, John Ray III, describió la situación como la peor que había visto en su carrera empresarial, destacando el «fracaso total del control empresarial» y la falta de de información financiera confiable.
Alrededor de 130 empresas del Grupo FTX, incluidas FTX Trading, FTX US, bajo West Realm Shires Services y Alameda Research, se declararon en bancarrota en los Estados Unidos el 11 de noviembre, luego de un «colapso de liquidez» luego de que una serie de tuits desencadenaran una venta. apagado en token FTX.
