Tribunales federales de Australia.  Imagen - Canva
Tribunales federales de Australia. Imagen – Canva

  • El asesor fiscal de I + D impuso $ 23 millones en multas
  • La decisión del Tribunal Federal es la más importante de la historia
  • ¡El culpable reclamaba $ 45,5 millones en reclamaciones para varios clientes!

El programa de incentivos fiscales a la I + D (I + DTI) ha sido una piedra angular para muchas empresas emergentes de WA. Muchas veces, este es el único ingreso que llega por un tiempo, especialmente en esos primeros años.

Sin embargo, tenga cuidado: la ATO está al acecho de los estafadores que reclaman cantidades cuestionables de I + D, y en un fallo reciente criticaron a un culpable.

En la decisión de sanción de I + D más grande de la historia, un tribunal federal dictó sentencia contra Paul Enzo Bogiatto, con sede en Sydney, y ordenó el pago de 22,68 millones de dólares en multas.

El viernes pasado, se ordenó al Sr. Bogiatto pagar $ 6.51 millones, además de multas de $ 6.01 millones y $ 3.65 millones para sus entidades relacionadas, Ryusei, Lambda Chase Chartered Accountants y Lambda Chase Service respectivamente.

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Entre 2012 y 2015, el Sr. Bogiatto operó como incentivo fiscal para la investigación y el desarrollo (I + DTI) asesorando a una serie de empresas en su calidad de agente fiscal registrado y contador público.

Las investigaciones sobre las actividades del Sr. Bogiatto comenzaron a fines de 2015 y revelaron que el Sr. Bogiatto había estado promoviendo arreglos para que sus clientes presentaran reclamos de I + DTI exagerados e infundados. En total, se pagaron reembolsos de compensación de impuestos por investigación y desarrollo (I + D) de $ 45,5 millones a los clientes del Sr. Bogiatto.

$ 45,5 millones!

Evidencia recopilada con respecto a las actividades de Lambda Chase indicó abuso sistemático de I + DTI, con solicitudes que no reflejaban el gasto real en I + D de los contribuyentes durante los años en cuestión.

El Sr. Bogiatto evitó a los reguladores durante su investigación y nunca trató de reparar ninguna pérdida o daño sufrido por los participantes del plan.

“Este resultado refleja la magnitud del proyecto del Sr. Bogiatto, que ha tenido un impacto devastador en las personas y empresas que han seguido sus consejos y han confiado en él. La escala de la sanción es la más alta registrada en Australia y refleja la escala y la naturaleza abusiva de estos regímenes ”, dijo el comisionado adjunto Ash Khera.

“Queremos evitar que las personas y las empresas se vean atrapadas involuntariamente en proyectos como este. Aquellos que animan a otros a hacer algo incorrecto y reclaman el incentivo al que no tienen derecho serán capturados y responsabilizados por sus acciones. “

COMISIONADO ASH KHERA

La medida se basa en varios resultados positivos previos en virtud de las leyes de sanciones a los promotores, que tienen como objetivo garantizar que los promotores rindan cuentas cuando alientan a sus clientes a participar en esquemas fiscales riesgosos.

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También proporciona una aclaración judicial adicional sobre la aplicación de las leyes de sanciones a los promotores y sobre la elegibilidad de I + DTI.

“La ATO y el Comisionado ven esta decisión reciente como un poderoso impedimento para los asesores que exhiben un mal comportamiento repetido”, dijo Khera.

Esperamos altos estándares de los profesionales de impuestos. Como resultado de estas investigaciones, el Sr. Bogiatto también fue investigado y dado de baja como agente fiscal en octubre de 2017, y perdió su membresía en el Instituto de Contadores Públicos. Vio su membresía de CA cancelada y su nombre eliminado de los libros en 2018.

“Si cree que un promotor de un plan se ha acercado a usted o que se ha involucrado inadvertidamente en un plan de evasión fiscal, debe comunicarse con nosotros de inmediato. Si se comunica con nosotros temprano, puede tener derecho a una reducción de las sanciones impuestas ”, dijo Khera.

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Si está interesado en un incentivo fiscal de I + D, ¿por qué no se pone en contacto con Steve Elias de RSM? RSM es patrocinador de Startup News y sabemos que Steve sabe de lo que está hablando.

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