La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York ha anunciado que una persona se declaró culpable de cargos de fraude relacionados con Bitcoin «obtenidos ilegalmente» del mercado de Silk Road en 2012.

En un anuncio del 7 de noviembre, el Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que James Jong se declaró culpable de cargos de fraude relacionados con la ejecución de un plan para robar aproximadamente 50 676 bitcoins (BTC) de Silk Road. Las autoridades incautaron bitcoins de la casa de Zhong en Georgia en noviembre de 2021, momento en el que el valor total de las criptomonedas era de aproximadamente 3360 millones de dólares.

«James Jong cometió fraude electrónico hace más de una década cuando robó aproximadamente 50.000 bitcoins de Silk Road», dijo el fiscal federal Damian Williams. «Durante casi diez años, el paradero de esta gran cantidad de bitcoins perdidos ha sido un misterio de más de 3.300 millones de dólares».

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Williams citó el «seguimiento de criptomonedas de última generación» y el «buen trabajo policial a la antigua» para rastrear y recuperar el BTC robado de las autoridades. Los agentes especiales del IRS allanaron la propiedad de Zhong y encontraron más de 50 491 BTC en una caja fuerte en el piso y «en una computadora de placa única que estaba sumergida bajo las mantas en una lata de palomitas de maíz», además de otro tesoro de más de 11 BTC, $661 900 en efectivo y 25 Monedas Casascius con un valor aproximado de 174 BTC.

«Este caso muestra que no dejaremos de seguir el dinero, sin importar qué tan hábilmente esté escondido, incluso hasta una placa de circuito en el fondo de una caja de palomitas de maíz».

Según el DOJ, el esquema de Zhong implicó la creación de nueve cuentas en el mercado para ocultar su identidad y desencadenar más de 140 transacciones en un corto período de tiempo «para engañar al sistema de procesamiento de retiros de Silk Road» para que envíe BTC. Pudo configurar las cuentas con «el mínimo de información» y no hizo ningún anuncio ni venta. Después de retirar más BTC de los que había depositado, Zhong sacó los fondos de Silk Road y «los consolidó en dos cantidades de alto valor».

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«Como ejemplo, el 19 de septiembre de 2012, Zhong depositó 500 bitcoins en la billetera de Silk Road», dijo el Departamento de Justicia. “Menos de cinco segundos después de realizar el depósito inicial, Zhong realizó cinco retiros de 500 Bitcoin en rápida sucesión, es decir, en el mismo segundo, lo que resulta en una ganancia neta de 2000 Bitcoin”.

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Silk Road, desaparecida durante casi diez años, originalmente permitía a los usuarios comprar y vender productos ilegales como armas e información de tarjetas de crédito robadas. Sin embargo, el mercado llamó la atención del FBI porque muchas de las listas eran de drogas ilegales.

El creador de Silk Road, Ross Ulbricht, fue arrestado por su papel en 2013 y actualmente cumple dos cadenas perpetuas sin libertad condicional. Zhong podría enfrentar hasta 20 años de prisión por fraude electrónico. Se espera que sea sentenciado en febrero de 2023.

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