Binance Australia está reforzando su proceso de incorporación para nuevos usuarios como parte de los esfuerzos para proteger a los usuarios que han sido etiquetados como los más vulnerables a los delitos criptográficos financieros.

Las nuevas medidas se mencionaron en el informe económico, social y de gobierno (ESG) de Binance Australia para el trimestre de junio del 29 de agosto, que señaló que el intercambio está trabajando en una «experiencia de incorporación rigurosa y centrada en el usuario» dirigida a grupos con – alta frecuencia de delitos financieros.

Hablando con Cointelegraph, el CEO de Binance Aus, Lee Travers, y Zachary Lu, del departamento de delitos financieros, riesgos y cumplimiento de la bolsa, señalaron que la compañía está trabajando activamente en formas de proteger a los «usuarios vulnerables», que comienza con el proceso de incorporación.

«Desde una perspectiva de gestión financiera de extremo a extremo, realmente lo estamos viendo de extremo a extremo, y también desde una perspectiva de ciclo de vida», dijo Lu.

“Observamos tres áreas principales: entrada, continuación y fin de vida [the point of time in which someone is scammed].”

Lu enfatizó que el tipo general de personas que Binance ha marcado como usuarios vulnerables son los ancianos, las personas que viven en áreas remotas o las personas con discapacidades. Tales conclusiones son el resultado del trabajo con varias agencias gubernamentales y de investigación enfocadas en delitos financieros, agregó.

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El dúo enfatizó que la compañía está prestando especial atención a las estafas de inversión, donde los delincuentes prometen retornos exorbitantes de las inversiones para engañar a las personas para que les envíen dinero.

Este tipo de fraude ha costado a los australianos millones en criptomonedas, con un informe reciente de Scamwatch que estima que se perdieron $25 millones en la primera mitad de 2021 debido a esquemas de inversión falsos.

“Hay 500 estafas diferentes, pero las estafas de inversión siempre están en la parte superior. Entonces, para ser honesto, no es exclusivo de las estafas de criptomonedas, pero las estafas de inversión en general han sido las número uno durante mucho, mucho tiempo”, señaló Lu.

Para determinar el alcance del conocimiento criptográfico de un nuevo usuario y determinar si un mal actor lo engañó para que se registre con falsos pretextos, la empresa lanzó recientemente una prueba de conocimiento de su cliente (KYC) que les permite marcar cualquier posible actividades sospechosas.

“Entonces, en términos de los datos allí, solo se introdujeron recientemente. Así que no tenemos nada parecido a un análisis de cómo se detendrá exactamente esto. Pero este grupo de consumidores tiene muchas más probabilidades de ser víctima de este tipo de estafas.

Además de su punto, Travers sugirió que una gran cantidad de usuarios «vulnerables» generalmente son víctimas de estafas dentro de la «primera ventana de siete días» de suscripción.

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A partir del 1 de septiembre, Binance Aus incluirá requisitos de identificación más estrictos como parte del proceso de incorporación de usuarios. Como tal, la compañía requerirá que los nuevos usuarios proporcionen una foto de su licencia de conducir y su número durante el registro, en lugar de permitir que se presente en una fecha posterior.

Esto se introducirá para permitir que Binance verifique instantáneamente la legitimidad de las identificaciones como parte del proceso de inicio de sesión, identifique a un usuario vulnerable y también ayude a detectar si alguien se puede estar registrando con una identificación robada.