Un intercambio de Twitter entre el cofundador de WazirX, Nischal Shetty, y el CEO de Binance, Changpeng «CZ» Zhao, sobre la propiedad del criptointercambio indio acaparó muchos titulares en la primera semana de agosto.

Según se informa, WazirX fue adquirido por Binance en 2019 y, desde entonces, se ha hecho referencia al criptointercambio indio como «propiedad de Binance»; sin embargo, para sorpresa de todos, CZ recurrió a Twitter para afirmar que el proceso de adquisición nunca se llevó a cabo y que Binance no tiene propiedad en el intercambio de cifrado indio.

CZ dijo que Binance solo brinda servicios de billetera para WazirX como una solución técnica, y WazirX es responsable de todos los demás aspectos del intercambio, incluido el registro de usuarios, el conocimiento de su cliente (KYC), el comercio y el inicio de retiros.

Shetty respondió al reclamo de CZ en otro hilo de tweet reclamando que Binance posee el criptointercambio indio WazirX y que la empresa matriz, Zanmai Labs, solo opera pares criptográficos e INR en WazirX bajo licencia de Binance. Binance, por otro lado, administra los pares de criptomonedas a criptomonedas y procesa los retiros de criptomonedas, lo que puede ser confirmado por los términos de servicio de las empresas.

Los dos cofundadores iban y venían durante los días siguientes, acusándose mutuamente de tergiversar ciertos hechos.

Según el intercambio de tweets entre los dos cofundadores, está claro que, de hecho, hubo un acuerdo de adquisición para empezar, pero Shetty afirma que el acuerdo es para la transferencia de tecnología, no para toda la empresa, y es por eso que la tecnología WazirX es propiedad de Binance, mientras que Zanmai Labs solo administra pares criptográficos/INR con la licencia de Binance.

Cuando Cointelegraph se acercó a Binance para obtener algo de claridad sobre el acuerdo de adquisición, el intercambio negó las afirmaciones anteriores de Shetty de que el intercambio opera pares comerciales de cripto a cripto. Un portavoz de Binance le dijo a Cointelegraph:

“Binance no administra intercambios de cripto a cripto en el intercambio WazirX. El intercambio WazirX está completamente administrado y operado por Zanmai Labs. Además, aunque hemos acordado comprar ciertos activos técnicos y propiedad intelectual de WazirX, este acuerdo no se ha completado.

En otro tweet, CZ afirmó que Binance intentó continuar con la adquisición desde febrero, pero WazirX lo rechazó. Shetty de nuevo contestada al tuit, alegando que el acuerdo implica una adquisición por parte de la empresa matriz de Binance, pero en el momento del acuerdo, Binance dio una «respuesta ambigua de que la empresa matriz está en proceso de reestructuración».

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Un portavoz de Binance le dijo a Cointelegraph: «El acuerdo entre Binance y Zanmai Labs fue para la adquisición de ciertos activos y propiedad intelectual de WazirX, no una participación accionaria en Zanmai Labs». transferido en virtud del acuerdo, pero esto no se realizó y el acuerdo no se completó (y no se pudo completar).

WazirX, por otro lado, cree que la solución al problema actual es que Binance compre las operaciones de India utilizando su entidad matriz en lugar de una entidad aleatoria porque eso podría representar un riesgo para los usuarios, o que Binance venda WazirX. .

Se necesitaron tres años para que se revelara el acuerdo y nunca se materializó.

La razón principal de la ruptura entre las dos empresas parece ser la supuesta investigación de lavado de dinero por parte de la Dirección de Ejecución (ED) de la India. Dicha investigación data de hace un año y, contrariamente a la creencia popular, la investigación se centró en una violación de la Ley de Administración de Divisas (FEMA), no en el lavado de dinero.

FEMA es una de las muchas regulaciones de control de capital que el gobierno indio ha implementado para evitar que el capital salga del país. Según FEMA, una persona solo puede enviar un máximo de $250,000 por año para fines específicos fuera de la India. Sin embargo, debido a la falta de regulaciones en torno al criptomercado, las leyes de FEMA no cubren las transferencias de criptomonedas.

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Como resultado, todos los usuarios que envíen transferencias de criptomonedas por valor de más de $250 000 seguirán infringiendo las leyes de FEMA. Este parece ser el caso con la investigación actual de ED de WazirX. Un total de otras 10 plataformas criptográficas se enfrentan a investigaciones similares por parte del ED.

Las inversiones criptográficas no están entre ellas. Pero técnicamente, si envía más de la cantidad establecida, incluso en criptografía, sería una violación de FEMA. Por lo tanto, cuando transfiere fondos a un intercambio que no está establecido en India, se considera una violación de las regulaciones de FEMA.

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La investigación de un año volvió a ser noticia en 2022, seguida de la congelación por parte del ED de $ 8.1 millones en activos de intercambio. El ED afirmó que no pudo encontrar registros en la cadena de transacciones por valor de millones de dólares. WazirX, sin embargo, contradijo la afirmación del ED y dijo que tiene registros de cada transacción.

Las transacciones fuera de la cadena a las que se refiere ED son una transferencia directa entre WazirX y Binance, una característica introducida por ambas partes como parte de la asociación. La función permite que los activos se transfieran entre dos intercambios sin que los usuarios paguen una tarifa de transferencia.

En su declaración oficial, WazirX afirma que hubo un gran malentendido en torno a las transferencias fuera de la cadena. El intercambio de cifrado dijo que el comunicado de prensa de ED intenta hacer pasar estas transiciones como misteriosas e imposibles de rastrear, cuando en realidad solo los usuarios de KYC de la plataforma pueden usar los servicios. Por lo tanto, no se trata de fondos no rastreados y WazirX dijo que confía en probar el error del ED en los tribunales.

Binance finalmente cerró el puente directo entre las dos plataformas el 11 de agosto y notificó a sus usuarios con anticipación, recordándoles que aún podían transferir fondos a WazirX utilizando transferencias de billetera estándar.

Si bien tanto Binance como WazirX se comprometieron a cooperar plenamente con la investigación, una fuente familiarizada con el asunto, que optó por permanecer en el anonimato, le dijo a Cointelegraph que la investigación asustó a Binance, lo que finalmente condujo a las consecuencias. Binance luego confirmó a Cointelegraph que la investigación de ED lo obligó a informar a sus usuarios. Un portavoz de Binance describió los problemas a Cointelegraph:

“Encontramos problemas con Zanmai Labs. Hemos estado tratando de trabajar con ellos durante algún tiempo para encontrar una solución. Las últimas noticias sobre las investigaciones de ED y los anuncios de Zanmai también son desarrollos significativos. Sentimos la necesidad de aclarar esto en interés de la protección del consumidor».

¿Afectará Binance-WazirX Saga a los criptoinversores indios?

La saga Binance-WazirX generó pánico entre los inversores indios que usaron WazirX. Muchos de estos comerciantes liquidaron sus activos inmediatamente después de que estalló la guerra de palabras entre los dos cofundadores. El sentimiento solo empeoró con CZ presionando a los usuarios para que transfirieran sus tenencias a Binance.

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WazirX le dijo a Cointelegraph que hubo algunos signos de liquidación y movimiento de fondos después de los tuits, pero después de asegurar a los usuarios que sus fondos estarían seguros, el intercambio dijo que la tendencia había bajado.

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Los criptoempresarios indios creen que, independientemente de quién tenga la culpa, la ráfaga de palabras en las redes sociales ha afectado la confianza de los inversores. Satvik Vishwanath, cofundador de la criptobolsa india Unocoin, le dijo a Cointelegraph que «tales escándalos afectan al criptomercado, incluidos sus inversores». Añadió además:

“Este tipo de acción en el criptomercado crea una impresión negativa en todo el ecosistema, pero el problema parece ser reversible. Deben completar la transacción o revertirla y deben identificar públicamente a los propietarios. La transparencia es la clave aquí que parece faltar”.

El ecosistema criptográfico indio ha estado en auge hasta ahora y ha producido varios unicornios criptográficos en los últimos años; sin embargo, con la implementación de un 30 % de impuesto a las criptomonedas y un 1 % de retención de impuestos este año, el volumen de negociación de las principales bolsas de criptomonedas indias se ha reducido drásticamente. Las normas fiscales recientemente implementadas no solo disuadieron a los inversores indios, sino que también impulsaron a varios proveedores líderes de servicios criptográficos a buscar jurisdicciones más amigables con las criptomonedas.

El banco central de India siempre ha pedido que se prohíba el uso de criptomonedas en cualquier forma, mientras que el gobierno central ha cambiado su postura con el tiempo sin proponer ningún marco regulatorio. En medio de la creciente complejidad del ecosistema criptográfico de la India, muchos expertos del mercado creen que las agencias legales indias y el banco central podrían utilizar la saga Binance-WazirX en curso para construir un caso contra las regulaciones criptográficas.