Según un informe de Bloomberg del 10 de diciembre, una exprincipal criptorreguladora de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) representará a Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, en una investigación federal en curso.
Caroline estará representada por Stephanie Avakian y un equipo de abogados de WilmerHale. Avakain es actualmente el presidente del departamento de valores y servicios financieros de la firma de abogados. En la SEC, donde fue Directora de Cumplimiento y fue responsable de expandir la supervisión de criptomonedas, presentando casos contra Robinhood y Ripple Lab.
Según el sitio web de la firma de abogados, “La Sra. Avakian supervisó a aproximadamente 1400 profesionales y empleados del departamento. Durante sus cuatro años al mando, la SEC ha iniciado más de 3000 acciones de cumplimiento, obtenido sentencias y órdenes por más de $17 mil millones en multas y daños, y devuelto aproximadamente $3600 millones a los inversionistas perjudicados».
Su perfil en el sitio web del bufete de abogados también señaló que bajo el liderazgo de la Sra. Avakian, se abordó una amplia gama de problemas, incluido el tráfico de información privilegiada, el fraude financiero y las infracciones de divulgación, asuntos de auditoría y contabilidad, estructura del mercado, gobierno de activos y Prácticas Corruptas en el Extranjero. Acto. También dirigió el departamento de cumplimiento para abordar problemas emergentes en la vanguardia de los mercados actuales, como las ofertas iniciales de monedas, los activos digitales y la ciberseguridad”.
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Se han presentado varias investigaciones y al menos siete demandas colectivas contra FTX Group y sus ejecutivos, informó Cointelegraph. Los fiscales de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Manhattan de Nueva York y el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California están investigando el criptointercambio fallido y sus subsidiarias.
Los fiscales federales también comenzaron a investigar si Sam Bankman-Fried, el ex director ejecutivo de FTX, estuvo detrás del colapso del ecosistema Terra. Como parte de una investigación más amplia sobre el colapso de FTX, los fiscales están investigando si el imperio Bankman-Fried provocó intencionalmente una avalancha de órdenes para «vender» la moneda estable algorítmica de Terra, TerraUSD Classic (USTC). Según un informe de The New York Times, la mayoría de las órdenes de venta de la USTC procedían de Alameda Research.
