Las autoridades chinas han anunciado que más de 170 bandas criminales han sido eliminadas y más de 1,100 sospechosos arrestados en la última represión contra grupos criminales que brindan servicios de lavado de dinero en criptomonedas a estafadores de telecomunicaciones.

Represión del fraude en las telecomunicaciones utilizando criptomonedas para el blanqueo de capitales

El Ministerio de Seguridad Pública de la República Popular China anunció este miércoles que se ha llevado a cabo la quinta ronda de la Operación “Tarjeta Rota”.

Esto ha “reprimido severamente a los grupos ilegales y criminales que brindan servicios de lavado de dinero en moneda virtual para el fraude de telecomunicaciones”, detalló el ministerio, agregando:

Más de 170 bandas criminales han sido eliminadas, más de 1,100 sospechosos han sido arrestados.

Las bandas criminales utilizaron criptomonedas para transferir los fondos involucrados en el caso, señala el anuncio.

Las investigaciones policiales han revelado que estas bandas criminales generalmente trabajan con “coinproductores” que ayudan a los estafadores a lavar dinero. Estos productores de monedas se registrarían en varias plataformas de intercambio de criptomonedas y comprarían y venderían criptomonedas de acuerdo con las especificaciones de las pandillas. El anuncio describe:

Después de completar el proceso de lavado de dinero, los productores de monedas pueden ganar “comisiones” que van del 1,5% al ​​5%. Los altos ingresos ilegales atraen a un gran número de personas a participar, lo que provoca graves daños sociales.

El anuncio dice además: “Hasta ahora, la operación de ‘tarjeta rota’ ha eliminado 15,000 bandas criminales ilegales … arrestado a 311,000 sospechosos … y controlado 18,000 establecimientos e instituciones ilegales.

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La Operación Tarjeta Rota se lanzó el 10 de octubre del año pasado después de que el Consejo de Estado, el gabinete chino, convocara una reunión interministerial conjunta para tomar medidas enérgicas contra un nuevo tipo de fraude ilegal en las redes de telecomunicaciones. Las tarjetas en cuestión son principalmente tarjetas de teléfono móvil y tarjetas bancarias.

La Asociación de Pagos y Compensación de China dijo el miércoles que la cantidad de delitos relacionados con las criptomonedas iba en aumento. Las criptomonedas “se han convertido cada vez más en un canal importante para el lavado de dinero transfronterizo”, dijo la asociación en un comunicado, y agregó que ya se habían convertido en un medio de pago popular en las actividades de juego ilegal. La asociación señaló que casi el 13% de los sitios de juegos admiten el uso de criptomonedas, lo que dificulta el seguimiento.

Las autoridades chinas han intensificado recientemente sus esfuerzos para tomar medidas enérgicas contra las actividades ilícitas relacionadas con las criptomonedas. Además de reiterar su prohibición de las criptomonedas emitida hace varios años, tres organizaciones de la industria prohibieron recientemente los servicios financieros y de pago relacionados con las criptomonedas. El Consejo de Estado también ha indicado que tomará medidas enérgicas contra la minería de bitcoins. Bitcoin.com News informó el miércoles que la provincia china de Qinghai ordenó el cierre de las operaciones mineras de bitcoin.

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