El cofundador de Terraform Labs, Shin Hyun-Seong, también conocido como Daniel Shin, tuvo su primera audiencia por cargos relacionados con presuntas ganancias ilegales de la venta de Terra (LUNA).
Según un informe de News1 Korea del 10 de julio, la audiencia previa al juicio para Shin y 7 presuntos cómplices comenzó en el Tribunal del Distrito Sur de Seúl luego de su acusación en abril. Según los informes, los fiscales dijeron que defraudaron a los inversores y manipularon el precio de ciertos tokens a través de la cobertura de los medios y las transacciones a partir de 2018, lo que resultó en «ganancias injustas» de aproximadamente 462,9 mil millones de wones, más de 354 millones de dólares en el momento de la publicación.
Según los informes, Shin vendió LUNA por un valor aproximado de $ 118 millones antes de que el precio del token se desplomara en mayo de 2022. Más tarde fundó la firma fintech Chai Corporation, donde, según los informes, usó tácticas similares para obtener ganancias ilegales de los fondos de los inversores.
El abogado de Shin negó previamente los informes que sugerían que «vendió a Luna a un alto nivel y obtuvo ganancias o que obtuvo ganancias a través de otros métodos ilegales». El perfil de LinkedIn de Shin mostró que no ha estado involucrado con Terra desde enero de 2020, pero esa información no parece incluir ninguna inversión en acciones o tokens de la compañía.
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Do Kwon, uno de los otros cofundadores de Terra, fue arrestado en Montenegro en marzo por supuestamente usar documentos de viaje falsos. En junio, las autoridades lo sentenciaron a cuatro meses de prisión, pero podría ser extraditado a Estados Unidos o Corea del Sur después de cumplir su condena: los fiscales de Corea del Sur emitieron una orden de arresto contra Kwon en septiembre de 2022 por presunta violación del mercado de capital del país. leyes
Terra colapsó en mayo de 2022, la primera de una serie de fichas de dominó para colapsar el mercado de criptomonedas. La moneda estable algorítmica de la plataforma USTC se separó del dólar estadounidense, lo que llevó a las autoridades a investigar la supuesta participación de Kwon y Shin en cualquier transacción ilegal antes y durante el accidente.
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