Un juez otorgó una multa récord de $3.4 mil millones en un caso presentado por un regulador financiero de los Estados Unidos que involucra un esquema fraudulento que involucra a Bitcoin (BTC).
Una declaración del 27 de abril de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) dijo que el juez del Tribunal de Distrito de Texas, Lee Yeakel, ordenó a Cornelius Johannes Steinberg que pague el monto por su papel en la ejecución de un esquema de grupo de productos básicos fraudulento que involucra transacciones en moneda extranjera y bitcoins.
A Steinberg, un ciudadano sudafricano y director ejecutivo de Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), una supuesta empresa comercial y de redes, se le ordenó pagar $ 1,730 millones en restitución a las víctimas defraudadas y $ 1,730 millones adicionales en sanciones monetarias civiles.
La CFTC dijo que era «la sanción monetaria civil más grande impuesta en cualquier caso de la CFTC» y también «el esquema fraudulento más grande que involucra bitcoins impuesto en cualquier caso de la CFTC».
Un tribunal federal ordenó hoy a un director general sudafricano que pague más de 3400 millones de dólares por fraude monetario, lo que lo convierte en el caso más grande de un esquema de fraude de la CFTC que involucra a Bitcoin. Obtenga más información: https://t.co/X2vmHIRLkh
— CFTC (@CFTC) 27 de abril de 2023
La orden explicaba que, como director de MTI, Steynberg «participó en un esquema de marketing multinivel fraudulento internacional para solicitar bitcoins a miembros del público para participar en un grupo de productos básicos no registrados» por un total de más de $ 1.7 mil millones a partir de marzo de 2021.
Desde mayo de 2018 hasta marzo de 2021, la CFTC afirma que aceptó al menos 29 421 BTC, valorados en más de USD 1700 millones en ese momento, pero actualmente con un valor estimado de USD 867 millones, de 23 000 personas en EE. UU. e incluso en todo el mundo.
«Directa o indirectamente, los acusados se apropiaron indebidamente de todos los bitcoins que aceptaron de los participantes del grupo», escribió la CFTC.
Según la orden del 27 de abril, Steynberg fue declarado responsable de fraude en transacciones minoristas de divisas, fraude por parte de una parte relacionada de un operador de grupo de productos básicos (CPO), violaciones de registro e incumplimiento de las regulaciones de CPO.
Además, Steynberg tiene prohibido permanentemente participar en conductas que violen la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA). También tiene prohibido permanentemente registrarse en la CFTC o negociar en mercados regulados por la CFTC.
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El 30 de junio de 2022, la CFTC anunció que había presentado una demanda civil en un tribunal federal por fraude y violaciones de registro contra Steynberg.
Steinberg inicialmente huyó de las fuerzas del orden de Sudáfrica y actualmente está prófugo, pero está detenido en Brasil con una orden de arresto de INTERPOL desde diciembre de 2021.
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