El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha pedido a las agencias federales que dejen de firmar cartas de agradecimiento por Binance. El intercambio utilizó estas cartas como evidencia de que están ayudando activamente a estas agencias en las investigaciones penales. Sin embargo, este comportamiento parece haber molestado a los agentes de estas organizaciones estatales, quienes sostienen que el intercambio está obligado por ley a cooperar con estas investigaciones.

El DOJ dice ‘no, gracias’ a Binance

Binance, el principal intercambio de criptomonedas, parece haber perdido el favor de las agencias gubernamentales de EE. UU. El intercambio normalmente ha solicitado notas de agradecimiento con respecto a su cooperación con las investigaciones penales. Ahora, según dos personas con conocimiento del asunto, el Departamento de Justicia (DOJ) ordenó a las agencias policiales clave que dejen de firmar esas notas de agradecimiento.

Binance utilizó estas notas del FBI y del IRS como confirmación pública de que es una empresa que respeta la ley. Pero la ley exige que Binance ayude a estas instituciones con sus investigaciones. Desde la perspectiva del Departamento de Justicia, la disposición de Binance para ayudar no tiene nada que ver con este hecho, por lo que las calificaciones de apreciación son innecesarias.

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Un portavoz de Binance le dijo a Bloomberg:

Trabajar con los reguladores y las fuerzas del orden para abordar el ciberdelito como parte de nuestros esfuerzos continuos para ayudar a hacer de la industria un lugar mejor. Las cartas que hemos recibido reconociendo nuestra ayuda hablan por sí solas.

Las notas de agradecimiento existen

En cualquier caso, las fuerzas del orden ya han extendido estas calificaciones a Binance. Binance ha mostrado varios ejemplos de tales calificaciones de apreciación de funcionarios en el pasado. Pero algunos de ellos tienen una redacción muy similar.

Robert González, un detective de la policía de California, dijo que Binance envió algún tipo de plantilla de estas cartas, pero hizo algunos cambios antes de firmarlas. Además, Gonzales le dijo a Bloomberg que Binance siempre ha trabajado con él en varias formas.

Es poco probable que las cartas ayuden a Binance con las investigaciones que estén realizando las agencias de investigación con respecto al intercambio. Las fuentes dicen que el DOJ y el IRS han estado investigando a Binance por sospechas de lavado de dinero y delitos fiscales, e interrogando a los agentes de Binance desde mayo pasado. Binance no tiene una oficina en los Estados Unidos y ha creado una empresa separada para sus clientes estadounidenses llamada Binance.us.

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¿Qué opinas de estas calificaciones de apreciación solicitadas por Binance? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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