Kirill Doronin, cerebro del esquema ruso de cifrado Ponzi Finiko, se ha ofrecido a testificar contra docenas de sus antiguos socios que, según él, violaron su orden de aceptar solo criptomonedas de inversores. El fundador de la pirámide financiera más grande de Rusia en los tiempos modernos ya ha brindado un testimonio detallado contra una larga lista de cómplices, reveló un artículo de noticias.

Kirill Doronin listo para exhibir a sus asociados Finiko más cercanos

El hombre detrás de la pirámide de criptomonedas Finiko se ha ofrecido a cooperar con las autoridades rusas en un probable intento de limitar las repercusiones para él. Kirill Doronin, un influencer de Instagram asociado con otras estafas en el pasado, ahora quiere testificar contra 44 de sus subordinados quienes, como él afirma, “fueron en contra de los preceptos de Finiko” al tomar dinero fiduciario de las víctimas, que él insiste que nunca permitió.

Doronin fue arrestado cuando el esquema Ponzi colapsó este verano y desde entonces ha sido trasladado desde la República Rusa de Tartaristán a la capital Moscú, donde el Ministerio Federal del Interior (MVD) se ha hecho cargo de la investigación de Finiko debido al alcance del fraude. Tres meses después de su arresto, el cerebro de la “generación automática de ganancias” sigue negando responsabilidades y culpando de su colapso a sus socios y asistentes.

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Un artículo publicado por el portal ruso “Business Online”, citando fuentes policiales, revela que Doronin se ofreció recientemente a brindar información sobre sus cómplices. “Estoy listo para dar un testimonio revelador sobre los participantes de la empresa Finiko que recaudaron ilegalmente dinero fiduciario (rublos rusos y dólares estadounidenses)”, dijo el jefe de la entidad en la sombra en una petición al investigador jefe del caso, Grigory Antonov. . .

Durante un interrogatorio el 18 de noviembre que duró horas, Kirill Doronin entregó a los funcionarios de MVD una lista de 44 personas, alrededor del 10% de las “estrellas” o influencers piramidales de Finiko, cuya misión era atraer inversores. “Con respecto a cada una de las personas mencionadas, estoy dispuesto a proporcionar tanto testimonio incriminatorio como evidencia adicional que confirme la ilegalidad de las acciones de estas personas”, escribió Doronin en el documento, y agregó:

Siempre he estado firmemente en contra de atraer fondos fiduciarios y siempre (en las reuniones) he hablado de prohibir las transacciones fiduciarias, solo en criptomonedas.

“Business Online” señala que la defensa de Doronin obviamente está tratando de convencer a los investigadores, y al tribunal en un momento, de que el fundador de Finiko ordenó a sus empleados que solo aceptaran criptomonedas. Pero esto puede resultar problemático para él, porque las transacciones criptográficas no son legales en Rusia y también porque los miembros del esquema Ponzi habían ofrecido a los inversores, la mayoría de los cuales no tenían moneda digital, la posibilidad de convertir su dinero. Fondos fiduciarios en activos criptográficos. .

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Según un informe de la firma forense de blockchain Chainalysis, la estafa de hecho recibió una cantidad significativa de criptomonedas, más de $ 1,5 mil millones en bitcoins en 800,000 depósitos separados realizados entre diciembre de 2019 y agosto de 2021.Sus víctimas son ciudadanos de la Federación de Rusia, la vecina Ucrania. . y otros países de la antigua Unión Soviética, varios Estados miembros de la UE y los Estados Unidos

Entre los 44 nombres en la lista negra, preparados y firmados por Doronin, hay muchas caras que ya conoce Finiko. Estos incluyen a dos de sus vicepresidentes, Ilgiz Shakirov y Dina Gabdullina, así como a Lilia Nurieva, quien ascendió al rango de la llamada “décima estrella”, quienes también fueron arrestados y luego trasladados a Moscú.

Doronin se convierte en padre y solicita arresto domiciliario

Los abogados de Kirill Doronin esperan que las autoridades acepten convertir su detención en arresto domiciliario a cambio de su cooperación en la investigación, especialmente desde que recientemente se convirtió en padre. Sin embargo, es poco probable que esto suceda, ya que el cerebro de Finiko todavía se niega a admitir su culpa personal.

Además, su testimonio no menciona la identidad de quienes “técnicamente” concibieron el esquema fraudulento, facilitaron la transferencia de fondos al exterior y, sobre todo, los criminales y potencialmente los funcionarios que protegieron a Finiko, permitiéndole pasar de una estafa regional a el nivel de la famosa pirámide MMM de la década de 1990.

Al mismo tiempo, señala el informe, el público ruso todavía está esperando escuchar la respuesta a la pregunta principal: ¿dónde está el dinero? A principios de noviembre, los informes citaron al Youtuber ruso Andrey Alistarov afirmando que 750 BTC, con un valor de alrededor de $ 48 millones en ese momento, se habían eliminado de una billetera asociada con Finiko. Alistarov cree que las transacciones fueron ordenadas por tres de sus miembros de alto rango, cercanos a Doronin, quienes lograron salir de la Federación Rusa y evitar la detención.

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En septiembre, un tribunal superior de Tartaristán confirmó las órdenes de detención internacionales de Zygmunt Zygmuntovich y Marat y Edward Sabirov. Según otro artículo de “Business Online”, los fugitivos huyeron a los Emiratos Árabes Unidos a través de Bielorrusia. Algunas fuentes, sin embargo, afirman que Zygmuntovich, considerado la mano derecha de Doronin, está escondido en Abjasia, una república separatista de Georgia respaldada por Rusia, mientras que otra fuente ha sido citada diciendo que los tres cofundadores de Finiko están ahora en Pavo.

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¿Cree que las autoridades rusas podrán devolver los fondos de los inversores defraudados y llevar ante la justicia a los miembros responsables de Finiko? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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