Un representante de alto rango del infame esquema ruso Finiko Ponzi ha sido arrestado en Tartaristán. Ilgiz Shakirov, un empresario de Kazán, se ha convertido en vicepresidente de la pirámide criptográfica que se dice que defraudó a millones de inversores en la Federación de Rusia y las regiones circundantes.

La policía de Kazán arresta al vicepresidente de Finiko

La policía de la República Rusa de Tartaristán arrestó a Ilgiz Shakirov, un empresario de la capital, Kazán, por su presunta participación en el robo fraudulento de fondos en el caso Finiko, informó Realnoe Vremya. Los medios locales citan fuentes no reveladas cercanas a la investigación.

Se dice que Shakirov atrajo a 100.000 personas al esquema Ponzi, una de las mayores estafas financieras en la historia moderna de Rusia. Por sus logros, el nativo de Tartaristán obtuvo el estatus de vicepresidente de la pirámide de criptomonedas.

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Alto ejecutivo de Finiko Crypto Pyramid arrestado en Tatarstán ruso
Ilgiz Shakirov. Fuente: Realnoe Vremya

Según un informe reciente de la firma forense Chainalysis, Finiko recibió más de $ 1.5 mil millones en bitcoins entre diciembre de 2019 y agosto de 2021. El dinero digital provino de 800,000 depósitos separados de inversionistas atraídos con promesas de retornos mensuales de hasta 30%.

Chainalysis señaló que si bien no está claro cuántas víctimas individuales estaban detrás de estos depósitos y qué parte del monto total se pagó a los inversores para mantener el esquema Ponzi, “está claro que Finiko representa un fraude masivo perpetrado contra los usuarios de criptomonedas de Europa del Este”. .

La mayoría de los titulares de bitcoins fraudulentos tienen su sede en la Federación de Rusia y la vecina Ucrania, según el análisis de la dirección de envío. Finiko estaba apuntando principalmente a inversores potenciales entre las poblaciones de habla rusa del antiguo espacio soviético antes de que el programa colapsara este verano.

Ahora se espera que los investigadores de la policía soliciten una orden de arresto permanente para Shakirov dentro de las 48 horas, agregó Realnoe Vremya en su informe publicado el miércoles. Antes de ser aprehendido, el único otro ejecutivo de Finiko bajo custodia era el fundador de la pirámide Kirill Doronin, un influencer de Instagram asociado con otros esquemas Ponzi en el pasado.

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Se han emitido órdenes de arresto internacionales contra tres de los asociados de Doronin. Junto con su jefe, se les acusa de haber malversado al menos 250 millones de rublos (casi 3,5 millones de dólares) en connivencia con “personas no identificadas”. Sin embargo, las estimaciones de los daños causados ​​en el caso siguen creciendo. Hasta ahora, 80 personas han sido reconocidas oficialmente como víctimas de la estafa y hay más solicitudes pendientes de revisión.

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Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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