Benjamin Delo, cofundador del intercambio de criptomonedas BitMEX, fue sentenciado a 30 meses de libertad condicional por violar la Ley de Secreto Bancario (BSA), que es una ley contra el lavado de dinero.

El veredicto, emitido en un tribunal federal de Nueva York el 15 de junio, sigue a su condena por cargos en febrero de «no haber creado, implementado y mantenido intencionalmente un programa contra el lavado de dinero (AML)» en su función en BitMEX.

Los fiscales argumentaron que Delo debería cumplir un año de prisión, o al menos recibir una libertad condicional de dos años, junto con seis meses de arresto domiciliario, como se le dio al ex presidente ejecutivo Arthur Hayes en mayo.

Para Delo, su sentencia más leve cierra la saga legal que comenzó en octubre de 2020, en la que los cofundadores Hayes y Samuel Reed, junto con el primer funcionario de BitMEX, Gregory (Greg) Dwyer, fueron acusados ​​de violaciones similares.

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El juez John Költ calificó las violaciones de Delo como «muy graves» y dijo que sabía que BitMEX violó la ley estadounidense al no aplicar AML y conocer el sistema de su cliente (KYC).

Sin embargo, el juez Koeltl señaló que el intercambio luego tomó medidas para corregir el problema y hacerlo compatible.

«Mirando hacia atrás, veo una falla fundamental para abordar una falla en nuestros sistemas», dijo Delo a la corte, y agregó que lamentaba profundamente las acciones que lo pusieron en contacto con el poder judicial y prometió que este sería su último intento.

Un ciudadano del Reino Unido que reside en Hong Kong, el juez Koeltl ordenó que se le permitiera a Delo cumplir su libertad condicional en Hong Kong.

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El juez Költ también tuvo en cuenta el hecho de que Case pagó una multa de $ 10 millones en un fallo de mayo en una demanda civil presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) por violar aspectos de la Ley de Intercambio de Productos Básicos.

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Un portavoz del equipo legal de Delo dijo después de la audiencia de sentencia que estaban complacidos de que el tribunal rechazara «el cínico intento del gobierno de exagerar la seriedad de la acusación bajo la Ley de Secreto Bancario en este caso».

Los abogados de Delo dicen que tiene la intención de irse pronto de Estados Unidos a Hong Kong.

Mientras tanto, el exgerente de desarrollo comercial de BitMEX nacido en Australia, Greg Dwyer, que actualmente vive en Bermois, está en conversaciones con un tribunal federal en Nueva York para extender el plazo para presentar documentos previos al juicio, según el Sydney Morning Herald.

Una carta enviada a la corte por el abogado de Dwyer decía que «las partes continúan participando en las discusiones sobre una posible solución al problema».

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