El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS) ha anunciado mejoras en su capacidad para detectar actividades ilegales de moneda virtual entre las entidades que regula. Las nuevas instalaciones son parte de sus esfuerzos para seguir el ritmo de la industria y responder de manera proactiva al mercado de moneda virtual, dijo.
El NYDFS emitió una breve declaración sobre sus nuevas capacidades el 21 de febrero, que no proporcionó detalles sobre «nuevas herramientas para monitorear el riesgo de abuso de información privilegiada y manipulación del mercado». Sin embargo, la declaración promete:
«Las nuevas mejoras proporcionarán al Departamento capacidades adicionales para detectar posibles operaciones con información privilegiada, manipulación del mercado y actividades primarias relacionadas con la exposición de las entidades reguladas por el Departamento y los solicitantes o la exposición potencial a las direcciones de billeteras de moneda virtual enumeradas».
La jefa del NYDFS, Adrienne Harris, dijo: «Estas herramientas nos ayudarán a combatir los delitos financieros y el fraude, responsabilizar a las entidades reguladas y fortalecer aún más nuestro liderazgo nacional en la supervisión de la moneda virtual».
Las notificaciones de nuevas capacidades tecnológicas no especificadas parecen ser parte del manual de cumplimiento del NYDFS. La agencia anunció la «adquisición acelerada de tecnología de análisis de cadena de bloques adicional» el año pasado como parte de la implementación de sanciones contra las empresas rusas tras la invasión de Ucrania por parte de ese país.
#ICYMI: La jefa del DFS, Adrienne A. Harris, está fortaleciendo la capacidad del departamento para detectar fraudes en la industria de las monedas virtuales. pic.twitter.com/BMvJnNBCVp
– NYDFS (@NYDFS) 21 de febrero de 2023
La agencia también emite regularmente orientación a las entidades que regula, asesorando a los bancos sobre la participación en criptomonedas en diciembre y afirmando ser el primer regulador en publicar orientación sobre la emisión de monedas estables en junio.
NYDFS contribuyó recientemente a la decisión de la plataforma de infraestructura blockchain Paxos Trust de dejar de extraer la moneda estable Binance USD (BUSD) después de que inició una investigación sobre la moneda. A principios de este año, obtuvo un acuerdo de USD 100 millones de Coinbase por supuestamente mantener una acumulación de 100 000 alertas de transacciones sospechosas. En agosto, llegó a un acuerdo de USD 30 millones con Robinhood Crypto por problemas de cumplimiento de lavado de dinero.
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Además, se informa que el NYDFS está investigando el programa de préstamos Gemini Earn.
El estado de Nueva York introdujo su moneda virtual BitLicense, bien conocida por sus estrictos requisitos, en 2015. Este régimen de licencias fue controvertido, e incluso el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, lo criticó como «asfixiante».
