La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia pública sobre las aplicaciones fraudulentas de criptomonedas que han defraudado a los inversores estadounidenses en alrededor de $42,7 millones hasta el momento.

Según un aviso publicado el 18 de julio por la Agencia de Inteligencia y Valores, los ciberdelincuentes han creado aplicaciones que usan los mismos logotipos e identifican información como empresas criptográficas legítimas para defraudar a los inversores. El FBI señaló que 244 personas ya han sido víctimas de estas aplicaciones falsas.

En un caso, los ciberdelincuentes convencieron a las víctimas para que descargaran una aplicación que usaba el mismo logotipo que una institución financiera estadounidense real, animándolas a depositar criptomonedas en billeteras supuestamente vinculadas a sus cuentas.

Cuando las víctimas intenten retirarse de la aplicación, se les pedirá que paguen impuestos sobre sus retiros. Sin embargo, esta fue solo otra estafa para extraer más fondos de las víctimas, ya que incluso si realizan los pagos, los retiros aún no estarán disponibles.

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Se defraudaron alrededor de $3.7 millones a 28 víctimas entre diciembre de 2021 y mayo de 2022, dijo el FBI.

En otra operación similar, los ciberdelincuentes operando bajo el nombre de la empresa «YiBit» defraudaron a al menos cuatro víctimas por alrededor de $ 5,5 millones entre octubre de 2021 y mayo de 2022 utilizando un método de fraude similar.

Un tercer caso involucró a delincuentes que operaban bajo el nombre de «Supay» en noviembre de 2021. Estafaron a dos víctimas alentándolas a depositar criptomonedas en sus billeteras integradas en la aplicación, que luego se congelarían a menos que se depositaran más fondos.

Las advertencias sobre aplicaciones fraudulentas también han circulado en cripto Twitter.

Un usuario dijo que un amigo suyo fue víctima recientemente de una estafa que comenzó en el servicio de mensajería en línea Whatsapp, que animaba a la víctima a descargar una aplicación criptográfica falsa y cargar fondos en la billetera de la aplicación. Una semana después, la aplicación de criptografía desapareció.

Otro usuario dice que fue víctima de una aplicación de billetera criptográfica Ledger Live falsa, supuestamente llamada «Ledger Live Plus», en la tienda de aplicaciones de Microsoft. El usuario afirma que la aplicación fraudulenta ya le ha robado $20,000.

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A principios de este año, la firma de ciberseguridad ESET reveló un «esquema sofisticado» que distribuiría aplicaciones troyanas disfrazadas de billeteras de criptomonedas populares. Estas aplicaciones luego intentarán robar criptoactivos de sus víctimas.

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El año pasado, una aplicación de criptomonedas fraudulenta disfrazada como la aplicación móvil Trezor en la App Store de Apple resultó en que un usuario perdiera $600,000 en Bitcoin en ese momento.

Un informe de junio de 2022 de la Comisión Federal de Comercio (FTC) de los Estados Unidos encontró que desde 2021, los estafadores han perdido aproximadamente $ 1 mil millones en criptomonedas, y casi la mitad de todos los fraudes relacionados con las criptomonedas se originaron en plataformas de redes sociales.

El FBI aconsejó a los criptoinversores que tengan cuidado con las solicitudes de descarga no solicitadas de aplicaciones de inversión, verifiquen que una aplicación (y una empresa) sean legítimas y traten las aplicaciones con funcionalidad limitada o rota «con escepticismo».

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