El escándalo en torno al corredor de cifrado sancionado Suex está creciendo en Rusia, donde uno de los cofundadores de la plataforma OTC ha sido despedido de su puesto directivo en un banco. Mientras tanto, una organización de drogas remitió el caso al Ministerio del Interior y al banco central, pidiendo a las autoridades que investiguen los vínculos de Suex con firmas financieras y un mercado de redes oscuras que operan en la región.

Cofundador de Suex despedido por MTS Bank, otro trabajo deja Chatex

El empresario y ejecutivo financiero ruso Vasily Zhabykin, uno de los fundadores del corredor de criptomonedas Suex, ha sido despedido de su puesto ejecutivo en MTS Bank, donde lideraba el innovador proyecto Neo Bank, informó Kommersant. Citando una fuente familiarizada con el asunto, el principal diario empresarial ruso agregó que el despido se debió a las sanciones impuestas por Estados Unidos a las supuestas operaciones de lavado de dinero de la plataforma.

La noticia llega después de que uno de los socios de Zhabykin en Suex, el copropietario Egor Petukhovsky, anunciara que abandonaba el bot de intercambio de criptomonedas Chatex, una empresa vinculada a Suex. En una publicación de Facebook el viernes, Petukhovsky reaccionó a lo que llamó la “campaña de medios discrecionales”, diciendo que ni él ni ninguna empresa afiliada se había involucrado en ninguna actividad ilegal.

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“Tengo la intención de defender firmemente mi nombre en litigios en los Estados Unidos de América”, reveló el cofundador de Suex.

Además de Zhabykin y Petukhovsky, otras personas sospechosas de estar asociadas con el corredor de criptomonedas incluyen a Ildar Zakirov, Maxim Subbotin, Maxim Kurbangaleev, quien ha negado cualquier participación directa, y el capitalista de riesgo checo Tibor Bokor, quien se cree que es uno de los líderes de Suex con Zhabykin. La plataforma está incorporada en la República Checa con el nombre de Suex OTC sro, pero operaría desde oficinas físicas en la Federación de Rusia, incluidas las sucursales en la capital, Moscú y San Petersburgo.

Stopnarkotik insta a las autoridades rusas a investigar a los presuntos socios de Suex Exmo, Qiwi, Concord Bank

Mientras tanto, el movimiento público de toda Rusia Stopnarkotik ha informado al Banco Central de Rusia y al Ministerio del Interior de Suex sobre los supuestos vínculos con Exmo, un importante intercambio de criptomonedas en Europa del Este, la empresa de servicios financieros Qiwi, uno de los principales proveedores de pagos en Rusia. , Países de la CEI y Concord Bank con sede en Ucrania.

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Una investigación de la organización, que se dedica a frenar la propagación de narcóticos en el país, también determinó que Suex estuvo involucrada en lavado de dinero para el mercado de redes oscuras y la plataforma de tráfico de drogas más grande de la región, Hydra, que tiene una facturación anual de al menos por lo menos $ 1.5 mil millones solo en la Federación de Rusia.

El fundador de Suex pierde un puesto senior debido a las sanciones de EE. UU., Las principales compensaciones y el proveedor de pagos involucrado
Ministerio del Interior de la Federación de Rusia.

Según Kommersant, Stopnarkotik ha pedido al Banco de Rusia que verifique las operaciones de Suex, Exmo y Qiwi en Rusia y que considere bloquear los pagos de los residentes rusos al banco ucraniano. También pidió al Ministerio del Interior que verificara todos los hechos y exigiera cuentas a todos los involucrados. El diario tomó nota de las solicitudes oficiales presentadas ante las dos instituciones.

Exmo rechazó las acusaciones de participación en las actividades de Seux y señaló que Egor Petukhovsky no es cofundador del intercambio y nunca ha sido parte de su administración. La compañía señaló que no tenía vínculos familiares con el fundador de Exmo, Ivan Petukhovsky, a pesar de que sus apellidos coincidían. En declaraciones a Forklog a principios de esta semana, la directora de desarrollo de Exmo, Maria Stankevich, confirmó que Suex había realizado algunas de sus primeras transacciones a través del intercambio, pero insistió en que “no hay nada ilegal en eso”.

Qiwi dijo que la información sobre sus vínculos con las otras empresas y el banco ucraniano mencionado por Stopnarkotik no corresponde a la realidad. El grupo de servicios financieros, que representa plataformas como Qiwi Kiosks, Qiwi Wallet y Qiwi Bank en Rusia y la región, destacó que opera bajo la ley rusa y no realiza actividades como las descritas en los documentos.

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