El gobierno del Reino Unido ha presentado un proyecto de ley destinado a combatir el lavado de dinero y el fraude, en particular al ampliar la capacidad de las autoridades para atacar las criptomonedas utilizadas con fines ilícitos.

En un anuncio el jueves, el gobierno del Reino Unido dijo que los legisladores habían presentado el Proyecto de Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa en el parlamento como parte de los esfuerzos para sacar el «dinero sucio» del país. El proyecto de ley contenía disposiciones que reducen la «burocracia en torno a la responsabilidad de la privacidad» y otorgan a las fuerzas del orden el poder «para obligar a las empresas a entregar información que pueda estar relacionada con el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo», incluida la criptografía.

«La nueva ley facilitará y agilizará la incautación, el congelamiento y la recuperación de criptoactivos por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, como la Agencia Nacional contra el Crimen, la moneda digital que utilizan cada vez más los delincuentes organizados para lavar el producto del fraude, las drogas y el delito cibernético», dijo el gobierno. «El fortalecimiento de los poderes en la Ley de Activos del Crimen modernizará la legislación para garantizar que las agencias puedan mantenerse al día con los rápidos cambios tecnológicos y evitar que los activos financien más delitos».

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Graham Biggar, Director General de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, dijo:

“Los delincuentes nacionales e internacionales han lavado durante años el producto de su delincuencia y corrupción al abusar de las estructuras de las empresas del Reino Unido y utilizan cada vez más las criptomonedas. Estas reformas, esperadas desde hace mucho tiempo y muy bien recibidas, nos ayudarán a abordar ambos».

Se dice que el proyecto de ley, anunciado por primera vez por el rey Carlos, que todavía era príncipe en ese momento, en mayo durante el discurso de la reina en ambas cámaras del Parlamento del Reino Unido, «aborda las finanzas ilícitas, reduce los delitos económicos y ayuda a las empresas a crecer». El Ministerio de Economía y Finanzas del país también está trabajando para incluir las monedas estables como medio de pago en su marco regulatorio.

Según el gobierno del Reino Unido, ampliar la capacidad de las autoridades para confiscar, congelar y recuperar criptomonedas se basa en una legislación que hace que sea «más rápido imponer sanciones duras» a las personas vinculadas al presidente ruso, Vladimir Putin, tras la invasión de Ucrania. El proyecto de ley se produjo después de una gran agitación en el Reino Unido con el fallecimiento de la reina Isabel II y la primera ministra Liz Truss, quien reemplazó a Boris Johnson.

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Según el gobierno, la Policía Metropolitana afirmó que hubo un «gran aumento en las incautaciones de criptomonedas» en 2021 a medida que crecía el espacio y la cantidad de usuarios. La BBC informó en julio de 2021 que la policía había incautado por separado £ 114 millones y £ 180 millones, aproximadamente $ 331 millones en total en el momento de la publicación, en criptografía vinculada al lavado de dinero internacional.