Un comerciante de criptomonedas que estafó a más de 170 personas fue sentenciado a 42 meses de prisión el 11 de mayo por administrar una serie de fondos de criptomonedas que afirman generar grandes ganancias pero en realidad pierden dinero y, en cambio, operan como un esquema Ponzi.

El Departamento de Justicia dijo que Jeremy Spence, de 25 años, había pedido millones a través de declaraciones falsas, «incluyendo que el comercio de criptomonedas de Spence era extremadamente rentable cuando, de hecho, el comercio de Spence no era rentable».

Spence, que dirigía canales de redes sociales para un esquema de criptoinversión llamado Coin Signals, recibió un fallo del fiscal de distrito de los Estados Unidos, Lewis Kaplan, para el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Spence también fue sentenciado a tres años de libertad controlada y se le ordenó pagar más de 2,8 millones de dólares a sus víctimas.

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Spence fue arrestado en enero de 2021 por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó cargos civiles individuales.

Spence se declaró culpable de fraude de productos básicos en noviembre de 2021 para atraer más de $ 5 millones de inversores criptográficos involuntarios al establecer varios fondos de criptomonedas desde noviembre de 2017 hasta abril de 2019, que afirma falsamente que sufren un retorno, pero en realidad generan pérdidas.

Un ejemplo proporcionado por el Departamento de Justicia dice que Spence publicó un mensaje en un grupo de chat en línea afirmando que uno de los fondos tuvo un rendimiento del 148 % este mes.

Según Law360, el juez federal de distrito Lewis Kaplan, quien presidió el caso, dijo:

«Lo que me llamó la atención fue la estupidez de las personas con las que hiciste invertir, hay consecuencias reales en estas bromas y son serias.

En un esfuerzo por obtener ganancias, los inversores habrían transferido la criptomoneda de Spence para invertir, pero debido a que sus acuerdos no eran rentables, creó saldos de cuenta falsos para ocultar pérdidas. Spence comenzó a ejecutar el esquema de Ponzi, utilizando fondos de nuevos inversores para pagar a los inversores anteriores, con estimaciones de que las criptomonedas por valor de alrededor de $ 2 millones se distribuyeron de esta manera.

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En una declaración ante el tribunal, Spence le dijo al juez Kaplan que estaba «cansado» de su propio comportamiento, se disculpó con sus inversores y dijo que no estaba calificado para negociar la cantidad que se le envió, y agregó que había entrado en un mundo que [he] estaba completamente desprevenido».

Cointelegraph solicitó comentarios de los representantes legales de Spence, pero no recibió una respuesta dentro del plazo.

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