El importante criptoexchange indio CoinSwitch Kuber registró el jueves cinco de sus instalaciones por parte de agentes antilavado de dinero por presuntas violaciones de las leyes cambiarias.

Según un informe del 25 de agosto de Bloomberg, la Dirección de Cumplimiento de la India registró las oficinas de CoinSwitch Kuber, así como las residencias de sus directores y CEO Ashish Singhal.

Una fuente le dijo a la publicación que se sospecha que el intercambio de cifrado adquirió más de $ 250 millones en acciones en violación de las leyes de cambio de divisas, además de no cumplir con ciertos requisitos de conocimiento de su cliente (KYC).

La Dirección de Ejecución es una agencia federal de inteligencia y aplicación de la ley que opera bajo el Departamento del Tesoro. Según su sitio web, el objetivo principal de la agencia es hacer cumplir las leyes, incluida la Ley de gestión de divisas y la Ley de prevención del lavado de dinero.

LEER  La empresa de pagos cuadrados cambia de nombre a 'Block Inc.', el servicio de cifrado se llamará 'Spiral' - Bitcoin News

CoinSwitch Kuber dijo en un comunicado: “Recibimos consultas de varias agencias gubernamentales. Nuestro enfoque siempre ha sido el de la transparencia».

«Crypto es una industria en etapa inicial con mucho potencial y estamos continuamente interactuando con todas las partes interesadas».

Lanzado en India en 2020, CoinSwitch Kuber es uno de los intercambios de cifrado más grandes de India junto con WazirX y CoinDCX, con más de 18 millones de usuarios registrados.

CoinSwitch Kuber alcanzó el estado de unicornio el año pasado después de recaudar USD 260 millones en una ronda de financiación de la Serie C dirigida por el brazo de capital de riesgo de Coinbase, Coinbase Ventures, y Andreessen Horowitz. La empresa también cuenta con el respaldo de Sequoia, Paradigm, Ribbit y Tiger Global.

Las acciones siguen a una represión en curso en el espacio de criptomonedas en India.

A principios de este mes, la Dirección de Cumplimiento congeló aproximadamente USD 8,1 millones en fondos del criptointercambio WazirX, alegando que el criptointercambio facilitó las transacciones de firmas fintech no identificadas «para comprar criptoactivos y luego lavarlos en el extranjero».

LEER  Vender artículos físicos como se explica en NFT

Conectado: Las implicaciones regulatorias del impuesto a las transacciones criptográficas en la India

Este año también ha visto al gobierno introducir dos nuevas leyes que exigen impuestos agobiantes sobre las ganancias inesperadas y las transacciones relacionadas con las criptomonedas.

En una encuesta reciente de 2042 inversores indios en criptomonedas realizada por el intercambio de criptomonedas KuCoin, el 33 % de los encuestados señaló que les preocupaban las regulaciones gubernamentales ambiguas que podrían disuadir a los posibles inversores en criptomonedas.

¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: Promedio: )