Según se informa, los fiscales de los Estados Unidos y los agentes del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) están investigando a ricos comerciantes de criptomonedas y administradores de fondos sospechosos de aprovecharse ilegalmente de las exenciones fiscales de Puerto Rico.
Según un informe de Bloomberg del 12 de junio, los investigadores están construyendo casos civiles y penales contra varios administradores de fondos de cobertura, comerciantes de criptomonedas y otros estadounidenses adinerados que pueden haber mentido sobre la naturaleza de su residencia y los elementos clave de sus ingresos para beneficiarse. injustamente de las desgravaciones fiscales.
Los funcionarios estadounidenses también están buscando abogados y contadores responsables de comercializar el programa fiscal en la isla, y se espera que al menos dos investigaciones criminales den lugar a cargos en un futuro próximo. Según los informes, los fiscales están investigando los cargos de conspiración y fraude.
Muchos argumentaron que la Ley 22 estimularía la inversión en Puerto Rico y traería beneficios incalculables.
Desafortunadamente, esto solo empeoró la desigualdad y convirtió a PR en un paraíso fiscal.
Necesitamos un análisis serio del gobierno federal sobre el impacto de la Ley 22 y su capacidad para ayudar a los puertorriqueños. https://t.co/eBxrW2zmP7
— Representante Nydia Velazquez (@NydiaVelazquez) 31 de mayo de 2023
Al recordar una conversación con un fiscal federal de EE. UU., el abogado Carlos Ortiz dijo que los fiscales estaban trabajando con «agentes del IRS», así como con funcionarios puertorriqueños.
«El mensaje es que la soga se está apretando».
Desde que Puerto Rico implementó su nueva política fiscal en 2012, más de 5,000 estadounidenses se han mudado al país, uno de cuyos beneficios incluye el ahorro en el impuesto federal sobre la renta.
La política fiscal de Puerto Rico brinda a las personas una exención de dividendos del 100%, una exención de impuestos municipales del 60% y cero impuestos federales de retención sobre los ingresos obtenidos en la región.
Además, más de 3.600 empresas han logrado evitar el pago del impuesto sobre los dividendos de utilidades y utilidades y solo están obligadas a pagar un impuesto del 4% a las exportaciones.
Aunque las exenciones fiscales son algunas de las más relajadas del mundo, los requisitos para aprovecharlas son bastante estrictos.
Para calificar para la desgravación fiscal, los nuevos residentes deben poder demostrar que viven en la isla durante al menos 183 días de cada año y que el territorio de la isla es su «domicilio fiscal».
Según los informes, esas reglas estrictas tientan a muchas personas a falsear los números y hacer trampa en sus declaraciones, según abogados familiarizados con el régimen.
Los residentes famosos que se mudaron a Puerto Rico por motivos fiscales incluyen al buscador de oro Peter Schiff y al inversionista en criptomonedas Michael Terpin. El 4 de julio, los reguladores puertorriqueños cerraron el banco de Schiff por no cumplir con los requisitos mínimos de capital neto.
A pesar de la falta de evidencia de irregularidades, los reguladores de Puerto Rico cerraron mi banco debido a problemas de capital en lugar de permitir una venta a un comprador altamente calificado que prometió inyectar capital muy por encima de los mínimos regulatorios. Como resultado, las cuentas se congelan y los clientes pueden perder dinero.
—Peter Schiff (@PeterSchiff) 3 de julio de 2022
Hablando en la conferencia anual de Bitcoin en Miami el 19 de mayo, Terpin elogió a Puerto Rico como «el único lugar al que puede ir y no tener que pagar su impuesto global sin renunciar a su ciudadanía estadounidense».
A diferencia de algunos, Terpin no parecía demasiado preocupado por la dura política fiscal:
“Me dijeron que cada persona será auditada y eso es bueno. Tomo notas increíblemente precisas. Los hago pasar por un abogado de impuestos y un CPA, y tengo dos contadores. Así que vamos, no tengo miedo de una auditoría.
Si bien los residentes adinerados de la isla han elogiado las exenciones fiscales por atraer a los mejores administradores de fondos y empresarios a la isla, el programa fiscal ha sido objeto de protestas que declaran a los nuevos residentes hiperricos «colonizadores» de bajos impuestos que han aumentado el costo de vivir
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