El 24 de abril, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York celebró el primer juicio con jurado en el caso contra el ex gerente de producto de OpenSea, Nathaniel Chastain, quien está acusado de tráfico de información privilegiada en tokens no fungibles (NFT).
Las acusaciones fueron presentadas por la Oficina del Fiscal Federal de Manhattan el 31 de mayo de 2022. Chastain está acusado de dos cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. En el primer recuento, el exempleado del mercado NFT más grande probablemente usó su conocimiento interno para comprar en secreto 45 NFT poco antes de su cotización, solo para venderlos inmediatamente después con una ganancia.
La documentación cita varios ejemplos de mala conducta, como el caso de NFT «The Brawl 2». En agosto de 2021, a través de cuentas anónimas, Chastain supuestamente compró cuatro de ellos «minutos antes» de que se presentaran en OpenSea y los vendió en cuestión de horas con una ganancia del 100%.
En octubre de 2022, los abogados defensores de Chastain solicitaron sin éxito que se eliminaran las referencias al «tráfico de información privilegiada» de sus cargos. Chastain argumentó que el uso de «tráfico de información privilegiada» para describir sus supuestas acciones fue «incendiario» porque «tráfico de información privilegiada» solo se refiere a valores, no a NFT. Los fiscales respondieron señalando que la acusación de «tráfico de información privilegiada» se puede usar para referirse a numerosos tipos de fraude en los que alguien sin conocimiento público lo usa para intercambiar activos.
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Dado que el término «tráfico de información privilegiada» no se había utilizado anteriormente en referencia a las criptomonedas o las NFT antes de las acusaciones de Chastain, el resultado del juicio, que se espera que dure varias semanas, podría tener un gran impacto en la clasificación legal de las NFT.
En 2022, la ex abogada de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés), Alma Angotti, predijo que el caso podría llevar a que los NFT se etiqueten como valores porque pueden considerarse como tales según la prueba de Howey. En un comentario reciente a Reuters, otro exfuncionario de la SEC, Philip Moustakis, expresó preocupaciones similares:
En 2022, la ex abogada de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés), Alma Angotti, predijo que el caso podría llevar a que los NFT se etiqueten como valores porque pueden considerarse como tales según la prueba de Howey. En un comentario reciente a Reuters, otro exfuncionario de la SEC, Philip Moustakis, expresó preocupaciones similares:
«Si este caso se mantiene, existe un precedente de que la teoría del uso de información privilegiada se puede aplicar a cualquier clase de activos».
En otro importante caso judicial reciente, el intercambio de criptomonedas Coinbase apoyó una moción para desestimar una demanda por uso de información privilegiada contra el hermano del exgerente de productos de la plataforma, quien supuestamente usó información privilegiada para comerciar con criptomonedas.
Coinbase argumentó que la SEC carecía de jurisdicción para entablar una demanda porque los tokens en cuestión no pasaron la prueba de Howey.
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