El jefe de un sistema de criptomonedas que defraudó a los inversores por más de $ 30 millones se declaró culpable de fraude, dijo el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ). Ahora enfrenta una sentencia máxima de 20 años de prisión.

El director del programa de cifrado de $ 30 millones se declara culpable de fraude

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció el miércoles que Michael Ackerman se declaró culpable de fraude electrónico. El Departamento de Justicia describió a Ackerman como el líder de un “falso programa de inversión en criptomonedas”. Él “orquestó un programa de inversión en criptomonedas de varios millones de dólares” y “admitió haber causado víctimas por más de $ 30 millones en pérdidas”. El DOJ ha desarrollado:

Ackerman, de 52 años, de Sheffield Lake, Ohio, se declaró culpable hoy de un cargo de fraude electrónico, con una sentencia máxima de 20 años de prisión.

Según documentos judiciales, alrededor de 2017 Ackerman y otros comenzaron un supuesto fondo de inversión en criptomonedas y reclutaron a cientos de inversores. “El fondo era un club de inversión que permitía a sus miembros contribuir con dólares estadounidenses, que se les dijo a los inversores que luego se utilizarían para invertir y comerciar con bitcoins y otras criptomonedas”, señaló el DOJ.

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Ackerman era el director de operaciones del fondo; él personalmente controlaba la principal cuenta comercial del fondo en un intercambio de criptomonedas. Afirmó que el algoritmo de negociación patentado del fondo genera alrededor del 15% de ganancias para los inversores cada mes.

En diciembre de 2019, afirmó que el fondo de inversión del fondo, que consistía en alrededor de $ 37 millones en contribuciones iniciales de los inversores, había aumentado de valor a alrededor de $ 315 millones. Sin embargo, “en realidad, la cuenta de operaciones principal utilizada por Ackerman tenía un saldo de cuenta que nunca excedió alrededor de $ 5 millones”, dijo el DOJ.

Además, el Departamento de Justicia detalló: “En lugar de invertir y negociar en nombre del fondo, Ackerman robó al menos $ 9 millones en contribuciones de inversionistas y los usó para financiar un estilo de vida lujoso, que incluyó la compra de múltiples bienes raíces, cientos de miles de dólares en joyas Tiffany, vehículos, viajes y servicios de seguridad personal. El DOJ concluyó:

De conformidad con su declaración de culpabilidad, Ackerman acordó devolver al menos $ 30,667,738.79. Ackerman también acordó confiscar $ 36,268,515, incluidos millones de dólares en efectivo, bienes raíces y joyas obtenidos de manera fraudulenta de las víctimas o comprados con fondos de las víctimas.

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Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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