Muchas empresas que operan con criptomonedas no cumplen con las regulaciones contra el lavado de dinero, reveló la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido. La agencia gubernamental ha ampliado su programa de registro temporal después de enfrentar un número creciente de empresas de cifrado que retiran sus solicitudes.

La FCA amplía el régimen de registro temporal hasta finales de marzo de 2022

La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) anunció el jueves que extenderá la fecha de finalización del Régimen de Registro Temporal (TRR) para las empresas de cifrado hasta el 31 de marzo de 2022. El regulador señaló que un nivel de “número significativo alto” de empresas que no cumplen con las normas antidinero requisitos de lavado de dinero (ALD) que han dado lugar a la eliminación de un “número sin precedentes” de entidades. En una declaración publicada en su sitio web, la FCA señaló:

La fecha extendida permite que las empresas de criptoactivos continúen operando mientras la FCA continúa su fuerte valoración.

El año pasado, el regulador financiero dijo que todas las empresas que comercian con criptomonedas el 10 de enero de 2020 están sujetas a las regulaciones de lavado de dinero actualizadas del país. Inicialmente, se les pidió que se registraran con la FCA antes del 10 de enero de 2021. Más tarde, la fecha límite de cumplimiento se trasladó al 9 de julio y se introdujo el programa TRR para permitir que las empresas de criptomonedas que solicitaron el ‘registro antes del 16 de diciembre de 2020 continuaran. trabajando mientras sus solicitudes aún se están procesando.

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Los británicos advirtieron que la FCA carece de poderes de protección al consumidor

En el anuncio de esta semana, la FCA explica que la legislación británica sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo está diseñada para proteger contra “la autorización de la transferencia y el disfraz de fondos derivados de actividades delictivas o la financiación del terrorismo. Grupos terroristas”. La agencia, que opera de forma independiente bajo el gobierno del Reino Unido, dijo además:

Si bien este no es el único elemento que la FCA evaluará contra un solicitante, la FCA solo registrará empresas cuando esté convencida de que existen procesos para identificar y prevenir esa actividad.

Los activos criptográficos son altamente especulativos y es probable que pierdan valor rápidamente, advirtió la autoridad financiera, y enfatizó que no tiene la facultad de proteger a los consumidores de las actividades de las empresas criptográficas del Reino Unido, incluso cuando están registradas con ella. Si los consumidores invierten en criptomonedas, deben estar preparados para perder su dinero, agregó la FCA, enfatizando que es poco probable que tengan acceso al Servicio del Defensor del Pueblo Financiero o al Esquema de Compensación de Servicios Financieros.

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