La Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros de Suiza, o FINMA, anunció que ampliará la regulación contra el lavado de dinero que requiere controles de identidad para informar ciertas transacciones criptográficas.
En un aviso del 2 de noviembre, el regulador financiero de Suiza dijo que impondría un umbral de 1000 francos suizos, aproximadamente $ 997 en el momento de la publicación, para transacciones de monedas virtuales en efectivo u «otros medios de pago anónimos». Según FINMA, el regulador hizo el ajuste de conformidad con la Ley contra el lavado de dinero del país y la Ordenanza contra el lavado de dinero de su gobierno.
«FINMA recibió numerosas respuestas con respecto a la especificación del umbral para las transacciones de moneda virtual», dijo el regulador. «En vista de los riesgos y los casos recientes de abuso, FINMA se adhiere a la regla de que se necesitan medidas técnicas para evitar que se exceda el umbral de CHF 1,000 para transacciones relacionadas dentro de los treinta días».
Teilrevision Geldwäschereiverordnung: #FINMA Precisiert die Berechnung des Schwellenwertes bei Wechselgeschäften mit virtualen Währungen. https://t.co/LyymQcSFEf pic.twitter.com/dlWkT8i4iQ
— Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA (@FINMA_media) 2 de noviembre de 2022
El regulador financiero suizo comenzó a implementar un umbral de informes para transacciones de moneda virtual no identificadas de CHF 5000 a 1000 en enero de 2020 en respuesta al «mayor riesgo de lavado de dinero» en criptografía. FINMA extenderá la regulación revisada y las regulaciones programadas para entrar en vigor en enero de 2023.
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La ciudad de Lugano, en el sur de Suiza, fue sede de una conferencia del Plan B relacionada con las criptomonedas que comenzó el 28 de octubre, en la que el gobierno local anunció un acuerdo de cooperación económica con El Salvador: la nación centroamericana establecerá una presencia gubernamental física en el área, que algunos han denominado «embajada de Bitcoin». Cointelegraph informó sobre cómo los entusiastas locales de las criptomonedas visitaron puntos de venta minoristas en Lugano para demostrar casos de uso de Lightning Network y criptoactivos como pagos.
