Antes de que el intercambio de criptomonedas FTX y su fundador Sam Bankman-Fried (SBF) estuvieran vinculados a acusaciones de apropiación indebida de fondos de usuarios, SBF se encontraba entre los empresarios de criptomonedas más influyentes. Mucho antes de que FTX colapsara, un supuesto intercambio de correo electrónico filtrado con un regulador superior indicó la intención de SBF de que el intercambio fuera regulado por el gobierno federal.
El 28 de mayo de 2022, casi seis meses antes de que FTX se declarara en quiebra y SBF renunciara como director ejecutivo, el presidente de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), Martin Grunberg, recibió una invitación para reunirse con SBF el 13 de junio de 2022, informó el Washington Examiner. El correo electrónico fue mediado por el ex comisionado de la CFTC, Mark Wetjen, quien se unió a FTX US como jefe de política y estrategia regulatoria en noviembre de 2021.
En la segunda mitad del correo electrónico, Wetjen le dijo a Gruenberg que FTX estaba en la «posición inusual de pedirle al gobierno federal que nos regule». Añadió además:
“Tenemos una presentación ante la CFTC que establece para la agencia cómo hacer eso. Todo lo que la CFTC tiene que hacer es aprobarlo. Una vez que la CFTC lo haga, otros seguirán: las otras bolsas importantes de EE. UU. también tienen licencias de la CFTC”.
En respuesta a la solicitud de SBF, Grunberg acordó reunirse con el dúo, como se muestra en el correo electrónico filtrado a continuación.
Después del colapso de FTX, las conexiones políticas de SBF quedaron expuestas en medio de investigaciones paralelas. Un portavoz de la FDIC confirmó que el presidente de la FDIC se reunió con la SBF como parte de «visitas de cortesía de rutina con ejecutivos de empresas e instituciones financieras».
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Junto con las investigaciones federales, la nueva administración de FTX comenzó a realizar investigaciones internas para encontrar los fondos faltantes.
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– FTX (@FTX_Official) 16 de marzo de 2023
Documentos judiciales recientes revelaron que SBF y otros cinco exejecutivos de FTX y Alameda Research recibieron $3,200 millones en pagos y préstamos de entidades relacionadas con FTX. Según se informa, SBF recibió la parte del león de los $2,200 millones en fondos del lote.
