Un californiano fue sentenciado a tres años en una prisión federal “por operar un negocio sin licencia que comercializaba al menos $ 13 millones en bitcoins y efectivo, a menudo para traficantes de drogas”, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Aceptó confiscar varios activos, incluida la criptomoneda incautada.

Operador de intercambio de Bitcoin sentenciado a 3 años de prisión

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció el jueves que un californiano, Hugo Sergio Mejía, había sido sentenciado “a 36 meses en una prisión federal por operar un negocio sin licencia que comercializaba al menos $ 13 millones en bitcoins y en efectivo, a menudo por narcotraficantes. “.

El hombre de 50 años del condado de San Bernardino se declaró culpable el 1 de julio de “un cargo de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y un cargo de lavado de dinero”, detalló el DOJ.

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Mejía operó un negocio de intercambio de criptomonedas que convertía bitcoins en efectivo y viceversa desde mayo de 2018 hasta septiembre de 2020. Cobró comisiones por estas transacciones pero nunca registró su negocio en la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN). Además, ha creado empresas para ocultar su verdadera actividad, entre ellas Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data y The HODL Group LLC, detalló el Departamento de Justicia, elaborando:

Durante el período de casi dos años y medio, según el acuerdo de culpabilidad, Mejía negoció al menos $ 13 millones.

El DOJ describió que Mejía conoció a un cliente que trabajó con la policía en varias ocasiones entre mayo de 2009 y marzo de 2020 “para intercambiar bitcoins por decenas de miles de dólares en efectivo”.

Mientras intercambiaba 14.273 bitcoins por $ 82.150 en efectivo más tarifas en marzo de 2020, el cliente que trabajaba con la policía le informó a Mejía que “su principal cliente era un comprador de metanfetamina en Australia. Que compraba metanfetamina cada cuatro o seis semanas y la vendía en Australia por cinco veces el precio promedio en los Estados Unidos ”, explicó el DOJ.

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El Departamento de Justicia señaló que “Mejía y el cliente que trabajó con las fuerzas del orden hicieron cinco transacciones en efectivo de bitcoin que totalizaron más de $ 250,000”, y agregó:

Como parte de su acuerdo de culpabilidad con el gobierno, Mejía acordó renunciar a todos los activos derivados de la conducta ilegal, incluidos $ 233,987 en efectivo incautados de las residencias de Santa Ana y Ontario, monedas y lingotes de plata y aproximadamente $ 95,587 en varias criptomonedas incautadas.

¿Crees que Mejía debería ir a la cárcel por 3 años? Háganos saber en la sección de comentarios.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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