La Red de Ejecución de Delitos Financieros de los Estados Unidos (FinCEN), una oficina del Departamento del Tesoro, ha alegado que Binance está vinculado a la plataforma ilegal de criptomonedas Bitzlato.
En una orden publicada el 18 de enero, FinCEN dijo que el intercambio de criptomonedas Binance se encontraba entre las «tres principales contrapartes receptoras» de Bitzlato en términos de transacciones de bitcoin (BTC).
Según la autoridad, Binance se encuentra entre las contrapartes más grandes que recibieron bitcoins de Bitzlato entre mayo de 2018 y septiembre de 2022. Otras contrapartes incluyen el mercado de red oscura vinculado a Rusia Hydra y un supuesto esquema Ponzi con sede en Rusia conocido como «TheFiniko», señaló FinCEN. .
Por otro lado, FinCEN no mencionó a Binance como las tres principales contrapartes de envío en el pedido. Según el documento, los mayores remitentes de bitcoins a Bitzlato entre mayo de 2018 y septiembre de 2022 fueron LocalBitcoins y TheFiniko, el intercambio con sede en Finlandia de Hydra.
«Aproximadamente dos tercios de las principales contrapartes receptoras y emisoras de Bitzlato están asociadas con la red oscura o los mercados fraudulentos», escribió FinCEN en la orden. Entre 2019 y 2021, Bitzlato recibió USD 206 millones en criptomonedas de mercados de la web oscura, USD 224 millones por fraude y USD 9 millones de atacantes de ransomware, señaló la agencia.
La noticia llega en medio de múltiples autoridades estadounidenses que lanzan una amplia campaña contra Bitzlato, acusando a la empresa de lavado de dinero y supuestamente facilitando la elusión de las sanciones contra Rusia. Como parte del caso contra Bitzlato, la Oficina Federal de Investigaciones arrestó al fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodimov, el 17 de enero en Miami.
A diferencia de los grandes intercambios de criptomonedas como Binance o Coinbase, Bitzlato era un servicio de criptomonedas poco conocido. Fundada en 2016, la plataforma supuestamente tiene una oficina en el rascacielos Federation Tower en Moscú, donde acepta transacciones por un valor de $100,000 o más.
La supuesta participación de Binance en el caso de Bitzlato aparentemente genera algunas preocupaciones sobre las operaciones del intercambio y los posibles vínculos con Rusia. Como se informó anteriormente, Binance estuvo entre los intercambios que optaron por continuar sirviendo a los rusos no sancionados después de que la Unión Europea adoptara el octavo paquete de sanciones contra el país.
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En respuesta a la solicitud de comentarios de Cointelegraph sobre la referencia de FinCEN a Binance en el caso de Bitzlato, un portavoz de Binance dijo que la empresa está cooperando con los reguladores, afirmando:
“Binance se complace en brindar asistencia significativa a los socios internacionales encargados de hacer cumplir la ley en apoyo de esta investigación. Este es un ejemplo del compromiso de Binance de trabajar en colaboración con socios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo».
FinCEN no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Cointelegraph.
