Según los informes, la nueva administración del fallido intercambio de cifrado FTX ha contratado a un equipo de análisis forense financiero para rastrear miles de millones de dólares en criptomonedas de clientes faltantes.
La firma de asesoría financiera AlixPartners ha sido seleccionada para la tarea y está dirigida por el ex contador jefe de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) Matt Jacques, según un informe del Wall Street Journal del 7 de diciembre.
Se entiende que la firma forense tendrá la tarea de realizar un «rastreo de activos» para identificar y recuperar los activos digitales faltantes y complementará el trabajo de reestructuración realizado por FTX.
El 11 de noviembre, los piratas informáticos vaciaron las billeteras propiedad de FTX y FTX.US con activos por valor de más de $ 450 millones.
El ex director ejecutivo Sam Bankman-Fried dijo en una entrevista grabada el 16 de noviembre con la criptobloguera Tiffany Fong que estaba cerca de descubrir quién era el hacker y que lo había «reducido a ocho personas», creyendo que era «o un un ex empleado o alguien en algún lugar instaló malware en la computadora de un ex empleado.
El 22 de noviembre, un abogado que representa a los deudores de FTX dijo que «se ha robado o falta una cantidad significativa de activos» de FTX, y en ese momento reveló que se habían contratado empresas de análisis de cadenas de bloques como Chainalysis para ayudar como parte de la producción. .
Desde entonces, los fondos robados de FTX se han movido a través de varios mezcladores criptográficos e intercambios de lavado de dinero.
El hacker transfirió sus tenencias de Ether (ETH) el 20 de noviembre a una nueva dirección de billetera e intercambió parte del ETH por una versión ERC-20 de Bitcoin (BTC) después de transferir los fondos a la red BTC.
Luego utilizaron una técnica de lavado llamada Peel Chaining, que subdivide las tenencias en montos cada vez más pequeños en múltiples billeteras, y enviaron el BTC a través de un mezclador de cifrado y luego al intercambio OKX el 29 de noviembre.
El pirata informático también intentó eliminar más cadenas al dividir 180,000 ETH en 12 billeteras recién creadas el 21 de noviembre.
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El exdirector general Sam Bankman-Fried también afirmó anteriormente que «mezcló sin darse cuenta» los fondos de los clientes en FTX y su firma comercial hermana Alameda Research con los fondos de los clientes en FTX retenidos en Alameda.
El nuevo director ejecutivo y director de reestructuración de FTX, John Ray III, fue mordaz en su declaración inicial de bancarrota y dijo que «nunca» en sus 40 años de carrera «había visto una falla tan completa del control corporativo».
Alegó que Bankman-Fried y sus socios más cercanos estaban «potencialmente comprometidos» y usaron «software para ocultar el mal uso de los fondos de los clientes».
