Los investigadores financieros y los reguladores de valores en las Bahamas están investigando posibles irregularidades delictivas en relación con la insolvencia del intercambio de criptomonedas FTX, según un comunicado de la Policía Real de las Bahamas enviado a Reuters el 13 de noviembre.
La Fuerza de Policía Real de Bahamas declaró:
«A la luz del colapso de FTX en todo el mundo y la liquidación provisional de FTX Digital Markets Ltd., un equipo de investigadores financieros de la Unidad de Investigación de Delitos Financieros está trabajando en estrecha colaboración con la Comisión de Valores de Bahamas para investigar si ha habido un delito penal».
La investigación se produce después de que el regulador negara públicamente las acusaciones de FTX durante el fin de semana. El 11 de noviembre, FTX tuiteó que había recibido instrucciones de los «reguladores y reguladores de la sede de las Bahamas» para facilitar el retiro de fondos de las Bahamas. Un día después, la Comisión de Bolsa y Valores negó haber instruido o autorizado a FTX a priorizar los retiros para clientes nacionales.
La declaración compartido en la página de Twitter de SCB declaró:
“La Comisión desea informar que no ha ordenado, autorizado u ofrecido a FTX Digital Markets, Ltd. para priorizar los retiros para los clientes de las Bahamas”.
Un informe de The Wall Street Journal del 9 de noviembre sugiere que el Departamento de Justicia de los EE. UU. y la Comisión de Bolsa y Valores también están investigando el colapso del intercambio de criptomonedas. Además, el Departamento de Protección e Innovación Financiera (DFPI) del estado de California anunció el 10 de noviembre que había abierto una investigación sobre la «falla aparente» del intercambio.
Como informó Cointelegraph, se cree que el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, el cofundador Gary Wang y el director de ingeniería, Nishad Singh, se encuentran en las Bahamas y están «bajo vigilancia» por parte de las autoridades locales.
Aproximadamente 130 empresas del Grupo FTX, incluidas FTX Trading, FTX US, bajo West Realm Shires Services y Alameda Research, se declararon en quiebra en los Estados Unidos el 11 de noviembre. Bankman-Fried también renunció a su cargo como CEO de FTX y será reemplazado por John Ray. Zane Tackett, exjefe de la división institucional de FTX, confirmó en Twitter que el intercambio actualmente tiene $8.8 mil millones en pasivos.
Cointelegraph se puso en contacto con FTX y la Policía de Bahamas para obtener comentarios, pero no recibió una respuesta de inmediato.
