Las autoridades de Hong Kong han arrestado a cuatro personas sospechosas de lavado de dinero por un total de $ 155 millones a través de billeteras de criptomonedas y cuentas bancarias. La agencia de aduanas de la ciudad dijo que era el primer caso en el que se había utilizado dinero virtual para lavar dinero sucio.

Money Laundering Syndicate recicla $ 155 millones en transacciones criptográficas y Fiat

Según los informes, el grupo criminal procesó fondos ilegales por un total de 1.200 millones de dólares de Hong Kong (155 millones de dólares), dijo el jueves la Aduana de Hong Kong. En una operación denominada “Coin Breaker”, los agentes arrestaron al presunto cabecilla ya otros tres residentes de la Región Administrativa Especial de China.

El sindicato de lavado de dinero inició sus actividades delictivas el año pasado y utilizó tres empresas fantasma. Las entidades abrieron cuentas de billetera electrónica con una plataforma de activos digitales sin nombre para intercambiar estables con tether (USDT). Las autoridades creen que el autor intelectual del plan convenció a otros de registrarse como ejecutivos de las tres empresas.

LEER  El token SENT ahora aparece en Bitcoin.com Exchange - comunicado de prensa de Bitcoin News

Hong Kong desmantela una red de lavado de dinero usando Tether para lavar a millones de personas

“Nuestra investigación encontró que el sindicato lavó aproximadamente HK $ 880 millones ($ 113 millones) a través de criptomonedas entre febrero de 2020 y mayo de 2021”, dijo el superintendente jefe Mark Woo Wai-kwan de aduanas. Oficina de investigación de crímenes sindicales. Citado por el South China Morning Post, el funcionario agregó que las monedas involucradas en las transacciones provenían de alrededor de 40 cuentas de billetera electrónica.

Según la superintendente Grace Tang Wai-ngan, 150 millones de dólares de Hong Kong en cripto del monto total se han transferido a más de 20 billeteras electrónicas. Los restantes 730 millones de dólares de Hong Kong se cobraron y el dinero se depositó en ocho cuentas bancarias de las tres empresas fantasma.

Aproximadamente 500 transacciones de criptomonedas han pasado por las billeteras de las empresas en solo seis meses, explicó. Estas transacciones promediaron 400,000 monedas, o más de HK $ 3.1 millones (aproximadamente $ 400,000), y la más grande involucró $ 20 millones en criptomonedas.

Según los informes, los sospechosos lavaron $ 350 millones a través de los canales regulares de Fiat

Además de los 880 millones de dólares de Hong Kong procesados ​​a través de la criptomoneda, los funcionarios dicen que se han lavado otros 350 millones de dólares de Hong Kong ($ 45 millones) por medios convencionales. Los fondos se transfirieron a las mismas ocho cuentas bancarias a través de otras 100 cuentas, incluidas cuentas comerciales pertenecientes a 18 empresas ficticias diferentes registradas en Hong Kong.

LEER  Los problemas de Binance aumentan a medida que Tailandia presenta una denuncia penal - Advertencias similares de las Islas Caimán, Reino Unido y Japón - Noticias de regulación de Bitcoin

Hong Kong desmantela una red de lavado de dinero usando Tether para lavar a millones de personas

Finalmente, se depositó un total de 1.080 millones de dólares de Hong Kong (casi 140 millones de dólares) en más de 200 cuentas bancarias. Estos incluían cuentas personales y cuentas controladas por oficinas de cambio de divisas, empresas de inversión y empresas inmobiliarias en Hong Kong y otras jurisdicciones.

Los investigadores establecieron que el 60% de los fondos se transfirieron a través de cuentas bancarias en Singapur, donde las autoridades de Hong Kong han pedido a las fuerzas del orden que apoyen sus esfuerzos para rastrear el dinero. La Aduana de Hong Kong ahora planea intensificar la cooperación con otras agencias y reguladores para combatir el uso de criptomonedas en delitos de lavado de dinero.

Continúa la investigación sobre el origen de los fondos, los remitentes originales y los destinatarios finales del dinero blanqueado. Según el South China Morning Post, los cuatro sospechosos han sido liberados bajo fianza. Sus delitos de lavado de dinero podrían conllevar una pena máxima de prisión de 14 años y una multa de 5 millones de dólares de Hong Kong (aproximadamente $ 640,000).

LEER  UBS aconseja 'mantenerse alejado' de las criptomonedas - advierte que 'los reguladores tomarán medidas enérgicas contra las criptomonedas' - Regulaciones de Bitcoin News

¿Qué opinas del caso de lavado de dinero de Hong Kong? Háganos saber en la sección de comentarios.

Etiquetas en esta historia

arrestos, autoridades, cuentas bancarias, bancos, crimen, cripto, criptomonedas, criptomoneda, aduanas, Hong Kong, investigación, aplicación de la ley, lavado de dinero, lavado de dinero, reguladores, Tether, transacciones, transferencias, USDT

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Advertencia: Este artículo es solo para fines informativos. Esta no es una oferta directa o la solicitud de una oferta para comprar o vender, ni una recomendación o respaldo de ningún producto, servicio o negocio. Bitcoin.com no proporciona asesoramiento sobre inversiones, impuestos, legales o contables. Ni la empresa ni el autor son responsables, directa o indirectamente, de cualquier daño o pérdida causados ​​o supuestamente causados ​​por o en conexión con el uso o la confianza en cualquier contenido, bienes o servicios mencionados en este artículo.

¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: Promedio: )