Apenas unas horas antes de la noticia de su arresto por parte de la policía de las Bahamas, Sam Bankman-Fried acudió a Twitter para negar su participación o conocimiento de un chat grupal secreto llamado «fraude electrónico», que supuestamente incluía a exejecutivos de FTX y Alameda.

En una respuesta del 12 de diciembre a un informe de Australian Financial Review (AFR), Bankman-Fried recurrió a Twitter para negar su participación o conocimiento de un chat grupal de «fraude electrónico» en la aplicación de mensajería Signal, que supuestamente incluía miembros de Bankman-Fried’s. departamento interno Fried Circle, incluido el cofundador de FTX, Zixiao «Gary» Wang, el ingeniero de FTX, Nishad Singh, y la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison.

El informe de AFR dijo que el chat se usó para enviar información clasificada sobre las operaciones de FTX y Alameda en el período previo a su falla.

Sin embargo, Bankman-Fried dijo en Twitter que si el chat grupal era «verdadero», él «no era miembro» y estaba «bastante seguro de que era falso», ya que «nunca había oído hablar de un grupo así».

Hasta hace poco, se esperaba que Sam Bankman-Fried compareciera de forma remota ante un comité de la Cámara de Representantes de los EE. UU. el 13 de diciembre para explicar el colapso de la bolsa de FTX, pero fue detenido por las autoridades de las Bahamas el 12 de diciembre y es probable que siga la extradición a los EE. UU.

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La presidenta del comité, Maxine Waters, confirmó más tarde el 12 de diciembre que «no podrá escuchar» su testimonio en una audiencia del comité de la Cámara debido al arresto.

También se le pidió a Bankman-Fried que asistiera a una audiencia separada el 14 de diciembre con el Comité Bancario del Senado, pero nunca confirmó su asistencia hasta que, según los informes, sus abogados se negaron a aceptar una citación que obligaba a su testimonio, según una declaración conjunta del 12 de diciembre de los senadores Sherrod Brown. y Pat Toomey.

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El director de reestructuración y director ejecutivo de FTX, John Ray, dijo en un testimonio escrito antes de su aparición en la audiencia del comité de la Cámara de Representantes que los activos de los clientes de FTX se «mezclaron» con los de Alameda.

Ray alegó que Alameda «usó los fondos de los clientes para participar en operaciones de margen que expusieron los fondos de los clientes a pérdidas enormes» y que el modelo de negocios de la empresa comercial requería que usara esos fondos para «varios […] intercambios que eran inherentemente peligrosos.

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