Se espera que Japón introduzca nuevas reglas de remesas para evitar que las criptomonedas se utilicen para el lavado de dinero, según la agencia de noticias local Nikkei. Los cambios informarán a Japón sobre las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El 3 de octubre se presentará en el Parlamento Nacional una enmienda a la Ley de Prevención de la Transferencia del Producto del Delito, que agregará criptomonedas a las llamadas reglas de viaje para las remesas, informó el Nikkei. Las reglas se modificarán para exigir a los operadores de intercambio que recopilen información de los clientes sobre transacciones que involucren criptomonedas y monedas estables, como ya lo hacen para las transacciones en efectivo.
La Ley de Divisas y Comercio Exterior y la Ley de Congelamiento de Activos de Terroristas Internacionales se actualizarán para reflejar los mismos cambios, que entrarán en vigencia en mayo de 2023. La enmienda prevé la emisión de «orientaciones administrativas y órdenes correctivas» a los intercambios que violen la nuevas reglas con sanciones penales por violaciones de órdenes correctivas.
Próximamente… Evaluación del GAFI sobre Japón.#Sigue el dinero #Prevención de blanqueo de capitales #AML pic.twitter.com/0tvdWFOcyb
— GAFI (@FATFNews) 27 de agosto de 2021
La enmienda incorporará a la ley japonesa las recomendaciones del GAFI introducidas en 2019 y actualizadas en 2021 para los proveedores de servicios de activos virtuales. El GAFI es un organismo intergubernamental para monitorear el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La agencia tuvo un éxito limitado al aprobar su regla de viaje. Según un informe publicado en abril, apenas más de la mitad de los países encuestados por el GAFI tenían leyes y regulaciones adecuadas contra el financiamiento del terrorismo (CFT) y contra el lavado de dinero (AML).
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Japón ha tomado medidas importantes para regular las criptomonedas en los últimos meses. El parlamento aprobó una ley para limitar la emisión de monedas estables por parte de instituciones no bancarias en junio. En julio, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria inauguró la Oficina de Políticas Web3 para promover el entorno empresarial Web3. Además, hay informes de que la Agencia de Servicios Financieros, la autoridad fiscal de Japón, está considerando reducir las tasas de penalización por ganancias de capital en criptoactivos tras el descontento generalizado de la industria.
