La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha acusado a Payward Ventures, el operador del intercambio de criptomonedas Kraken, “por ofrecer ilegalmente el comercio de productos básicos minoristas con margen en activos digitales, incluido bitcoin, y por no registrarse”.

CFTC acusa a Kraken y lo multa con 1,25 millones de dólares

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) anunció el martes que había impuesto una multa de 1,25 millones de dólares en el intercambio de criptomonedas Kraken.

El regulador de derivados ha emitido una orden de presentación y liquidación de tarifas contra Payward Ventures Inc., dba Kraken, “por ofrecer ilegalmente el comercio de productos básicos minoristas con margen en activos digitales, incluido el bitcoin, y por no registrarse como comerciante de futuros (FCM)”. . Según la CFTC:

La orden requiere que Kraken pague una multa civil de $ 1.25 millones y cese y desista de cualquier otra violación de la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA), según lo acusado.

“Desde aproximadamente junio de 2020 hasta julio de 2021, Kraken ofreció transacciones de productos básicos minoristas basadas en márgenes en activos digitales a clientes estadounidenses que no eran participantes elegibles del contrato”, señaló el organismo de control de derivados.

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El regulador aclaró que “estas transacciones eran ilegales porque tenían que tener lugar en un mercado de contrato designado y no lo hicieron”, y enfatizó que “Kraken estaba operando ilegalmente como un FCM no registrado”.

Vincent McGonagle, director interino de aplicación de la ley de la CFTC, dijo:

Esta acción es parte del esfuerzo más grande de la CFTC para proteger a los clientes de EE. UU. La negociación de activos digitales con margen, apalancados o financiados ofrecidos a clientes minoristas de EE. UU. Debe realizarse en intercambios debidamente registrados y regulados de acuerdo con todas las leyes y regulaciones aplicables.

Kraken no es el primer intercambio de cifrado autorizado por la CFTC. En agosto, la Comisión y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) acusaron a Bitmex de operar una plataforma de negociación de derivados no registrada. El intercambio acordó pagar $ 100 millones para resolver los cargos.

El comisionado de la CFTC, Dawn Stump, emitió un comunicado el martes sobre las medidas de ejecución contra Kraken. Aunque estuvo de acuerdo con los hallazgos de su agencia, dijo:

La aplicación de las reglas del FCM de la Comisión a un mercado en el que se negocian transacciones de productos básicos es un territorio desconocido en este momento.

“ Creo que si la Comisión va a responsabilizar a una bolsa de valores por su funcionamiento como un FCM no registrado con respecto a las transacciones minoristas de productos básicos, le corresponde a la Comisión explicar de manera transparente los requisitos legales relevantes para una entidad de este tipo que busca registrarse como FCM y cómo la Comisión los aplicará para permitir que la entidad haga negocios con clientes estadounidenses ”, concluyó.

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¿Qué opinas de la acción de la CFTC contra Kraken? Háganos saber en la sección de comentarios.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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