La Agencia de Investigación de Delitos Financieros de Turquía es el organismo más reciente en anunciar investigaciones sobre el criptointercambio FTX tras su colapso y declaración de quiebra el 11 de noviembre.

Junto con FTX, la agencia investigará a las personas e instituciones asociadas con la plataforma, incluidos bancos, instituciones de dinero electrónico y proveedores de criptoactivos, según un comunicado oficial del 14 de noviembre. El regulador también señaló que supervisó las actividades de FTX de acuerdo con las leyes contra el lavado de dinero del país.

FTX Turquía, la subsidiaria regional de FTX, ha proporcionado un formulario de Google para los usuarios que desean recibir sus fondos sin especificar una fecha de entrega. En su sitio web y cuenta de Twitter, una nota pedía a los usuarios que compartieran su número de cuenta bancaria internacional dirección para continuar con el proceso de recuperación.

Turquía es uno de los mercados emergentes más relevantes para la criptoindustria, con casi 8 millones de personas en el país involucradas en las criptomonedas, según el criptointercambio local Paribu.

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Aproximadamente 130 empresas en el Grupo FTX, incluidas FTX Trading, FTX US, bajo West Realm Shires Services y Alameda Research, se declararon en bancarrota en los Estados Unidos el 11 de noviembre luego de la dramática caída del mercado de valores en los días anteriores.

Además de Turquía, los Estados Unidos y las Bahamas han anunciado investigaciones sobre el criptointercambio fallido la semana pasada. En los EE. UU., la Comisión de Bolsa y Valores y el Departamento de Justicia están investigando el asunto.

La Oficina del Fiscal Federal en el distrito de Manhattan de Nueva York también comenzó a investigar las circunstancias que llevaron al desplome del mercado de valores. El Departamento de Protección e Innovación Financiera del Estado de California anunció además su propia investigación sobre el «fracaso aparente».

Bahamas está bajo investigación por posible conducta delictiva por parte de investigadores financieros y reguladores de valores.