Uno de los intercambios de criptomonedas más grandes de Sudáfrica, Luno, ha confirmado que ha comenzado a restringir los retiros de clientes. El intercambio insiste en que los límites están destinados a “disuadir a los actores ilícitos que mueven grandes cantidades de fondos dentro del ecosistema criptográfico”.

Transferencias de Luno a Binance bloqueadas

Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, Luno hasta ahora se ha negado a explicar cómo el intercambio establece los llamados “límites dinámicos basados ​​en el riesgo”. Según un informe, los límites, que están separados de los límites de envío que aparecen en el sitio web de Luno, fueron descubiertos por uno de los clientes del intercambio. El descubrimiento se hizo evidente para el cliente cuando falló su intento de transferir activos criptográficos de una cuenta de Luno a una billetera de Binance.

Cuando se le acercó para obtener respuestas, Luno explicó al cliente (s) que los límites se impusieron con el fin de “proteger a nuestros clientes y en un esfuerzo por cumplir con las mejores prácticas en la lucha contra el delito, el delito financiero y el fraude”.

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Además, el intercambio le dijo al cliente que “los límites son de naturaleza dinámica y se calculan en función de nuestra calificación de riesgo general del cliente, los límites pueden diferir de un cliente a otro”. Sin embargo, Luno le dijo al cliente afectado que el intercambio “no revela cómo [the] los límites de envío se calculan a nivel individual.

Los clientes de Luno no pueden influir en su puntuación de riesgo

Mientras tanto, el informe cita a Marius Reitz, Director Gerente de Luno África, explicando por qué y cómo se utiliza el concepto más amplio de un enfoque basado en el riesgo para determinar los límites para cada cliente. Dijo:

Como parte del concepto más amplio de enfoque basado en el riesgo mencionado, por ejemplo en la Ley de Centros de Información Financiera (FICA), los perfiles de riesgo de los clientes se diseñan y puntúan en función de una multitud de puntos y datos diferentes.

Reitz agrega que aunque los clientes no puedan influir en su puntaje de riesgo, aún pueden “optimizar su posición de riesgo manteniendo actualizada la información de su cuenta, habilitando funciones de seguridad en su cuenta y, en general, manteniendo su cuenta segura”.

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Cuando se le preguntó sobre las especulaciones de que el mercado de valores ha comenzado a implementar estos límites dinámicos basados ​​en el riesgo a instancias del Departamento de Supervisión Financiera (Finsurv), Reitz negó. En cambio, el CEO dice que Luno lo está haciendo porque el intercambio “tiene mucho cuidado en mantener nuestras medidas de delitos financieros tan confidenciales como sea posible para garantizar que sigan siendo efectivas”.

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Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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