La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha acusado a 14 plataformas de comercio que afirman ofrecer inversiones relacionadas con las criptomonedas, pero no se han registrado en la CFTC o afirman falsamente que están registradas. Estos sitios web también muestran otros signos de estafa.

14 entidades facturadas por la CFTC

Después de cobrar por el principal intercambio de criptomonedas, Kraken, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ahora se ha enfrentado a plataformas comerciales que afirman ofrecer inversiones relacionadas con las criptomonedas.

La CFTC dijo el miércoles que había “presentado cargos contra 14 entidades por no registrarse como comerciante de contratos de futuros (FCM) o por hacer afirmaciones falsas y engañosas con respecto al registro de la CFTC y la membresía de la Asociación Nacional de Futuros (NFA)”.

La mayoría de las 14 plataformas comerciales muestran signos de estafas, como el uso de sitios web idénticos, pedir a los usuarios que paguen para unirse a las plataformas antes de que puedan comenzar a operar, fingir estar regulado y garantizar grandes ganancias. Por ejemplo, algunos de los 14 sitios web muestran este mensaje: “Obtenga un ROI enorme. Con nuestro equipo profesional de comerciantes, tiene la seguridad de sus ganancias.

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El perro guardián derivado detalló:

Doce de las quejas alegan que las entidades están actuando como FCM al ofrecer al público en general la posibilidad de comprar opciones binarias basadas en el valor de materias primas como monedas extranjeras y criptomonedas, incluido bitcoin.

Estas plataformas “alientan a los clientes a transferirles dinero o activos”, pero ninguna de ellas se registró como FCM, indicó el regulador.

De las 12 plataformas, Tradingforexpay, Bitfxprofit, Globalnationfx, Binancefxtrade, Maxforexoption y Excotradeoptions tienen sitios web casi idénticos. Otros tres, Cryptofxtrader, Smarter Signals y Prime Expert Trade, parecen casi idénticos. El sitio web de Procryptominners ahora está fuera de línea. Otras dos plataformas son Profx-Capitals y Star Fx Pro.

Además de las 12 plataformas, la CFTC afirma que Climax Capital FX y Digitalexchange24.com “ofrecen servicios relacionados con la negociación de futuros u otros derivados y afirman falsamente estar registrados en la CFTC y ser miembro de la NFA”.

Los sitios web de las dos plataformas también son muy similares, cada uno afirmando que “ofrece una variedad de servicios a sus clientes relacionados con el comercio de divisas y criptomonedas como bitcoin, que son productos básicos en el comercio interestatal”.

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La CFTC detalló: “Cada queja busca órdenes que ordenen a las entidades que cesen y desistan de cometer violaciones de la ley de intercambio de productos básicos y las regulaciones de la CFTC según lo imputado. “

El director interino de la División de Cumplimiento, Vincent McGonagle, dijo:

Las acciones de hoy reflejan los esfuerzos dedicados de la CFTC para eliminar agresivamente a los malos actores que afirman falsamente poseer registros legítimos y proteger al público comercial.

¿Qué opinas de la CFTC que persigue estas plataformas comerciales? Háganos saber en la sección de comentarios.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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