El regulador financiero del Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), ha ‘rompido’ 26 de los 34 cajeros automáticos de criptomonedas que visitó e inspeccionó desde principios de 2023.
El 14 de febrero, la FCA emitió un ultimátum a todos los operadores de cajeros automáticos criptográficos en el Reino Unido: cumplan con las regulaciones o cesen las operaciones ilegales. Tras la advertencia, la FCA, junto con otras agencias de cumplimiento, investigó 36 ubicaciones de cajeros automáticos criptográficos utilizando poderes bajo las Regulaciones de lavado de dinero de 2017.
#Crypto Los cajeros automáticos que funcionan sin registro FCA son ilegales. Las acciones que hemos tomado en los últimos meses y el trabajo más amplio muestran que actuaremos para detener la actividad ilegal. #criptomoneda https://t.co/KnMhiKAt21
— Autoridad de Conducta Financiera (@TheFCA) 5 de mayo de 2023
Hablando en contra del uso de todos los cajeros automáticos criptográficos, Steve Smart, director ejecutivo conjunto de cumplimiento y supervisión del mercado en la FCA, dijo:
«Si usa un cajero automático criptográfico en el Reino Unido, está usando una máquina que funciona ilegalmente y puede estar entregando su dinero a los delincuentes».
Smart aclaró además que las víctimas de estafas que involucran cajeros automáticos de criptomonedas o Bitcoin (BTC) «no estarán protegidas» por el gobierno o el operador de las máquinas. Del lote, 18 sitios fueron inspeccionados en mayo y junio, justo cuando la FCA anunció públicamente el inicio de la inspección.
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Todos los intercambios de criptografía y los cajeros automáticos deben estar registrados en la FCA y cumplir con las regulaciones de lavado de dinero del Reino Unido. El 8 de julio, el Departamento de Policía de Clive publicó un informe que detalla cómo un estafador de criptomonedas llamó a una víctima desprevenida que pretendía ser un agente de la ley y logró robar $ 6,000 mientras amenazaba con una orden de arresto.
Los estafadores usan tácticas de miedo y se hacen pasar por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para engañar a personas desprevenidas para que transfieran fondos a través de cajeros automáticos criptográficos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las fuerzas del orden nunca contactan a las personas que exigen el pago por teléfono o mediante criptografía.
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