La empresa de inteligencia basada en blockchain TRM Labs ha anunciado una expansión de 70 millones de dólares en su ronda de financiación de la Serie B, lo que eleva su recaudación total a 130 millones de dólares, anunció la empresa el 9 de noviembre. Entre las firmas de capital privado más grandes del mundo, el inversionista Serie B Thomas Bravo administra más de $122 mil millones en activos.

La ronda estuvo dirigida por Thoma Bravo, con la participación de Goldman Sachs y los inversores anteriores de TRM, PayPal Ventures, Amex Ventures y Citi Ventures. La expansión sigue a la recaudación de $ 60 millones de la Serie B de TRM en diciembre de 2021, liderada por Tiger Global.

Los fondos apoyarán el desarrollo de productos y la adquisición de talento para brindar herramientas asequibles para combatir el financiamiento ilícito y el fraude, así como la demanda de servicios de respuesta a incidentes y programas de capacitación, dijo la compañía.

«La demanda de soluciones que ayudan a proteger a los usuarios de criptomonedas, disuadir a los actores ilegales y respaldar la innovación basada en blockchain nunca ha sido tan fuerte», dijo Esteban Castaño, cofundador y director ejecutivo de TRM.

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Después de una ronda inicial de la Serie B en diciembre, la compañía adquirió CSITech, una firma de investigación de cripto y blockchain conocida por su experiencia en análisis forense de blockchain, y lanzó Chainsbuse, una plataforma gratuita de informes de fraude impulsada por la comunidad.

TRM afirma proporcionar soluciones de inteligencia de cadena de bloques para agencias de aplicación de la ley, autoridades reguladoras, autoridades fiscales y unidades de inteligencia financiera en todo el mundo, apoyando investigaciones y análisis de fraudes y delitos financieros relacionados con criptografía.

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Christine Kang, directora de Thoma Bravo, dijo que las soluciones de inteligencia de cadena de bloques de TRM se están volviendo cada vez más importantes en el «panorama regulatorio en rápida evolución» que es la criptografía.

TRM Labs se fundó en 2018 y afirma haber registrado un crecimiento anual de ingresos del 490 %. Entre sus miembros se encuentran ex agentes del orden de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, Interpol, la Policía Federal Australiana, Investigaciones Criminales del IRS, el Servicio Secreto de EE. UU. y el Tesoro de EE. UU., entre otros.

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El crecimiento de los activos digitales ha hecho que los nuevos usuarios sean vulnerables al fraude, especialmente durante los mercados alcistas. Los datos de Chainalysis revelan una caída en los ingresos totales por criptofraude por un total de $1.6 mil millones en 2022 a partir de agosto, lo que corresponde a una caída del 65% con respecto al período del año anterior. Los inversores tienen más probabilidades de ser víctimas de fraude durante los mercados alcistas, cuando las oportunidades de inversión y los rendimientos excesivos son más atractivos para las víctimas, según los autores del informe.