El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) publicó el martes un informe sobre la aplicación de la ley internacional relacionada con los activos digitales. Este es el primero de aproximadamente una docena de informes previstos en la orden ejecutiva del 9 de marzo del presidente Joe Biden «Garantizar el desarrollo responsable de los activos digitales».

El informe, titulado «Cómo fortalecer la cooperación internacional para el cumplimiento de la ley para detectar, investigar y enjuiciar los delitos de activos digitales», fue escrito en colaboración con el Departamento de Estado, el Ministerio de Finanzas y Seguridad Nacional y la Comisión de Bolsa y Valores. (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).

Los países tienen diversos grados de capacidad para hacer frente a la actividad delictiva debido a los desafíos únicos de aplicación de la ley asociados con la naturaleza de las transacciones de activos digitales, como su anonimato y la capacidad de cruzar fronteras al instante, según el informe. Enumera el lavado de dinero, las actividades de rescate, el delito cibernético, el fraude, el robo, el financiamiento del terrorismo y la evasión de sanciones entre las actividades delictivas en cuestión.

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La débil aplicación de la ley contra el lavado de dinero/la lucha contra el financiamiento del terrorismo (PPP/BFT), los marcos legislativos limitados y la falta de experiencia frente al panorama cambiante de amenazas también son obstáculos para los esfuerzos efectivos contra el crimen transnacional.

El intercambio de información es un componente clave en los esfuerzos internacionales de aplicación de la ley, pero se necesita un intercambio efectivo de información entre las agencias estadounidenses para que los esfuerzos internacionales tengan éxito, según el informe, y un enfoque de todo el gobierno mejora la eficacia de la aplicación de la ley en general. Estados Unidos ha firmado varios acuerdos y organizaciones, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) para mejorar el intercambio de información.

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Las recomendaciones en el informe son en gran parte para más que la misma cooperación e intercambio de información. Es particularmente detallado al abordar la necesidad de una mayor regulación de PPP / BFT. Los participantes criminales pueden beneficiarse del arbitraje jurisdiccional, según el informe.

«Aliente a los socios a estudiar y sopesar los riesgos para la reputación y la seguridad nacional y las implicaciones políticas de permitir que ciertas empresas de activos virtuales operen dentro de sus fronteras».

Varias agencias de los EE. UU. tienen esfuerzos internacionales de capacitación y promoción que contribuyen a la lucha internacional contra el crimen.

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