Según los informes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, u OFAC, está investigando el intercambio de criptomonedas Kraken por supuestamente permitir que los usuarios con sede en Irán y otros países compren y vendan criptomonedas, una posible violación de las sanciones de los Estados Unidos.

Según un informe del New York Times del martes, la OFAC ha estado investigando las supuestas violaciones de sanciones de Kraken desde 2019 y puede estar cerca de multar al intercambio. Estados Unidos ha impuesto sanciones a Irán que han prohibido la exportación de bienes o servicios a empresas e individuos en el país desde 1979. Sin embargo, el editor de noticias dijo que había visto comunicaciones internas de 2019 que sugerían que el director ejecutivo de Kraken, Jesse Powell, consideraría infringir la ley. — pero no ostensiblemente sobre sanciones — si los beneficios superan cualquier posible sanción.

Según se informa, la investigación de la OFAC comenzó el mismo año en que el ex empleado de Kraken, Nathan Peter Runyon, presentó una demanda contra el intercambio de criptomonedas, alegando que la empresa se involucró en tácticas comerciales ilegales y poco éticas, estafó a los empleados con opciones sobre acciones y violó las sanciones. La OFAC comenzó a investigar las cuentas de Kraken en Irán, pero algunos usuarios en Siria y Cuba, también sancionados por Estados Unidos en ese momento, también tenían cuentas en el intercambio, según personas familiarizadas con el asunto.

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Según el informe, más de 1500 usuarios que residían en Irán tenían cuentas en Kraken hasta junio, mientras que 149 usuarios en Siria y 83 en Cuba también tenían acceso al intercambio de criptomonedas. Se informa que 6 millones de personas tienen cuentas Kraken activas.

En una declaración a Cointelegraph, el director legal de Kraken, Marco Santori, dijo:

«Kraken no comenta sobre discusiones específicas con los reguladores. Kraken cuenta con sólidas medidas de cumplimiento y continúa aumentando su equipo de cumplimiento para igualar el crecimiento de su negocio. Kraken supervisa de cerca el cumplimiento de las leyes de sanciones y, en general, informa incluso los posibles problemas a los reguladores.

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Después de la invasión de Ucrania en febrero y las posteriores medidas económicas impuestas por los Estados Unidos, muchos políticos consideraron las criptomonedas como una forma de que Rusia pudiera evitar sanciones. Powell acudió a Twitter el 27 de febrero para decir que Kraken no congelaría las cuentas criptográficas de los usuarios en Rusia sin un requisito legal.

Las agencias gubernamentales ya han tomado medidas coercitivas contra Kraken. En septiembre de 2021, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos ordenó a la bolsa que pagara más de $ 1 millón en multas monetarias civiles por presuntamente violar la Ley de Bolsa de Productos Básicos al ofrecer «transacciones marginales de productos básicos minoristas en activos digitales» a clientes estadounidenses no elegibles desde junio de 2020 hasta julio de 2021 .

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