La policía israelí arrestó a ocho sospechosos en un esquema de fraude de criptomonedas después de allanar sus hogares y confiscar pruebas. Uno de los sospechosos es Moshe Hogeg, un conocido propietario del primer equipo de fútbol, ​​el Beitar Jerusalem Football Club.

8 personas arrestadas en relación con un esquema de fraude criptográfico en Israel

La policía israelí arrestó el jueves a ocho sospechosos que supuestamente robaron decenas de millones de shekels en un esquema de fraude de criptomonedas.

Los arrestos se produjeron después de que agentes de la unidad policial anticorrupción Lahav 433 allanaran las casas y oficinas de los sospechosos. Reunieron pruebas y se incautaron de material relacionado con la investigación. La investigación duró varios meses y expuso sospechas de lavado de dinero y delitos fiscales, dijo la policía.

Uno de los sospechosos es Moshe Hogeg, propietario del Beitar Jerusalem Football Club, un club de fútbol profesional israelí que juega en la Premier League israelí.

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La policía explicó que los sospechosos habían explotado un esquema de fraude de criptomonedas “sistemáticamente” durante un período prolongado. Al señalar que defraudaron a los inversores en varios proyectos de cifrado, la policía dijo:

Cada uno se ha embolsado millones de shekels mientras realizaba presentaciones falsas a posibles inversores para invertir en empresas aparentemente rentables.

Además del fraude con criptomonedas, la policía dijo que se sospecha que Hogeg comete delitos sexuales. Hogeg negó ambas acusaciones.

Hogeg y varios otros fueron demandados en mayo por ex empleados de un fondo de capital de riesgo israelí que afirmaron que tres de las ofertas iniciales de monedas (ICO) más grandes de Israel en 2017 y 2018 eran puras estafas. Las tres ICO, lanzadas por Sirin Labs, Stx Technologies Ltd. (Stox) y Leadcoin, recaudaron colectivamente 250 millones de dólares de inversores de todo el mundo.

Los abogados Moshe Mazor y Amit Hadad que representan a Hogeg dijeron el jueves que su cliente “niega con vehemencia las sospechas en su contra y coopera plenamente con los investigadores”. Ellos agregaron:

Estamos seguros de que al final de la investigación quedará claro que no hay fundamento para las acusaciones en su contra.

¿Qué opinas de este caso? Háganos saber en la sección de comentarios.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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