Las agencias de aplicación de la ley de la República Rusa de Tartaristán han realizado más arrestos en relación con el esquema de cifrado Ponzi Finiko. Se dice que dos mujeres detenidas esta semana atrajeron millones de dólares a la pirámide. Finiko, ahora colapsado, atrajo a inversores de varios países del espacio postsoviético y de todo el mundo, incluidos Alemania y Estados Unidos.

Personas influyentes detenidas como parte de una investigación en curso de Finiko

La policía de Kazán, la capital de Tartaristán, arrestó a dos mujeres por su participación en la gigantesca pirámide criptográfica Finiko, informó Realnoe Vremya. Lilia Nurieva, fundadora de una agencia inmobiliaria que se unió al esquema Ponzi, y Dina Gabdullina, ejecutiva senior de Finiko, fueron detenidas después de que los investigadores las citaron para interrogarlas a principios de esta semana.

La policía rusa arresta a 2 mujeres, miembros de alto rango de la cripto pirámide de Finiko
Dina Gabdullina y Lilia Nurieva. Fuente: redes sociales.

Se dice que los dos detenidos engañaron a muchos inversionistas para que enviaran más de $ 10 millones a la estafa a través del marketing multinivel, por lo que Nurieva logró la denominada “décima estrella” en la pirámide financiera, mientras que Gabdullina obtuvo el cargo de vicepresidente. Presidente. Ambos han sido acusados ​​de participar en fraude a gran escala como miembros de un grupo delictivo organizado que opera entre el 1 de diciembre de 2018 y el 28 de julio de 2021.

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Su aprehensión sigue a los arrestos del fundador de Finiko, Kirill Doronin, un influencer de Instagram asociado con otros esquemas Ponzi en el pasado, e Ilgiz Shakirov, un empresario de Kazán que también alcanzó el rango de vicepresidente después de haber reclutado al menos 100,000 inversionistas. Las autoridades rusas también han emitido órdenes de arresto internacionales contra tres de los asociados de Doronin: Marat y Edward Sabirov y Zygmunt Zygmuntovich.

El jueves, el tribunal de Vakhitovsky en Kazán dictaminó mantener detenidas a Gabdullina y Nurieva hasta el 7 de noviembre. Esto a pesar de que la defensa de Gabdullina, de 31 años, pidió arresto domiciliario por su estado de salud y Nurieva admitió parcialmente su culpabilidad mientras ofrecía su ayuda a la policía en la investigación en curso.

El Ministerio del Interior ruso reanuda la investigación de Finiko

Mientras tanto, el Ministerio del Interior de la Federación de Rusia anunció que el daño oficialmente reconocido infligido a los inversores de Finiko supera los mil millones de rublos (casi $ 14 millones). Debido a la magnitud del fraude, el Ministerio Federal reanudó la investigación penal del caso. Las primeras estimaciones mostraron pérdidas de 250 millones de rublos (casi $ 3,5 millones).

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Al comienzo de la investigación, las autoridades judiciales de Tartaristán habían reconocido a 80 víctimas del esquema de cifrado Ponzi. Sin embargo, según el ministerio, el número de reclamaciones presentadas por inversores defraudados ya ha llegado a 3.300. Entre ellos, además de los ciudadanos rusos, hay residentes de Alemania, Austria, Hungría, Kazajstán, Kirguistán, Estados Unidos y otros países.

Según un informe reciente de la firma forense de blockchain Chainalysis, la firma rusa Finiko, una entidad inexistente, recibió más de $ 1.5 mil millones en bitcoins entre diciembre de 2019 y agosto de 2021. El dinero digital se componía de 800.000 depósitos de criptomonedas separados de los inversores. atraído con promesas de retornos mensuales de hasta 30%. La cripto pirámide se derrumbó este verano.

¿Crees que seguirán más arrestos en el caso de la pirámide de criptografía de Finiko? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.

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Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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