Binance respondió a una carta de los senadores de los Estados Unidos de principios de marzo solicitando información sobre las operaciones de intercambio de criptomonedas del país, incluido su balance.
Según un informe del 18 de marzo, la respuesta de Binance no incluyó los datos financieros solicitados. Bloomberg se enteró de una fuente anónima que, aunque se omitió en la carta, el intercambio envió la información a los reguladores estadounidenses.
En el documento de 14 páginas, el director de estrategia de Binance, Patrick Hillman, profundiza en el historial de cumplimiento de la bolsa, reconoce los errores del pasado y argumenta que la empresa ha desarrollado políticas sólidas de Conozca a su cliente y lavado de dinero en los últimos años. Sin embargo, la respuesta no abordó las preocupaciones del senador sobre la falta de transparencia de Binance.
Hillman señala en la carta:
«Binance utiliza herramientas internas y herramientas de proveedores externos establecidos para escanear transacciones y perfiles de usuarios en tiempo real. […] entre agosto de 2021 y noviembre de 2022, Binance suspendió más de 54 000 transacciones como resultado de las alertas de monitoreo de transacciones».
El 2 de marzo, tres senadores estadounidenses, encabezados por Elizabeth Warren, enviaron una carta al CEO de Binance, Changpeng «CZ» Zhao, y al CEO de Binance.US, Brian Schroder, expresando su preocupación por las actividades de Binance y solicitando los balances de las empresas.
Según los senadores, hay evidencia de que Binance y su sucursal estadounidense intentaron evadir a los reguladores estadounidenses, evadir sanciones y facilitar el lavado de al menos $10 mil millones. «La poca información sobre las finanzas de Binance que está disponible para el público sugiere que el intercambio es un semillero de actividad financiera ilícita», escribieron los senadores en la carta.
Binance ha declarado anteriormente que las dos empresas son entidades separadas con gestión y operaciones independientes.
Entre las solicitudes del senador se encontraban «todos los saldos de Binance y las subsidiarias de Binance desde 2017 hasta el presente», así como políticas contra el lavado de dinero y similares, y documentos sobre la relación entre Binance y Binance.US.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) inició una investigación sobre Binance.US en febrero con respecto a las empresas comerciales supuestamente vinculadas al CEO de Binance, Changpeng Zhao. Un informe de investigación sugiere que Binance estuvo detrás de la transferencia de aproximadamente $400 millones en fondos desde una cuenta de Binance.US a una empresa comercial dirigida por el CEO Changpeng Zhao.
