Las cosas no se han visto muy bien para el criptomercado en los últimos meses, con el mercado aparentemente envuelto en una mala noticia tras otra. En este punto, el 8 de agosto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió sanciones legales contra el mezclador de moneda digital Tornado Cash.

Según el regulador, desde el inicio de la plataforma en 2019, se ha utilizado para numerosas actividades ilegales de lavado de dinero estimadas en $ 7 mil millones. De esa cantidad, unos 455 millones de dólares estaban controlados por el notorio Grupo Lazarus, un grupo de piratería patrocinado por el estado de Corea del Norte. Además, Tornado Cash también se ha utilizado para lavar más de 96 millones de dólares en fondos mal habidos obtenidos del hackeo de Harmony Bridge en junio y 7,8 millones de dólares del atraco de Nomad de este mes.

Sin embargo, antes de continuar, sería mejor comprender qué es exactamente un mezclador de criptomonedas. En pocas palabras, es una propuesta que ayuda a desdibujar fondos potencialmente identificables o contaminados en una criptomoneda con otros para borrar todos los rastros asociados con los activos, haciendo así imposible que alguien rastree los tokens hasta su fuente original.

La detención de un creador genera indignación pública

El 12 de agosto, Alexey Pertsev, el creador de Tornado Cash, fue arrestado por las autoridades holandesas. Según un comunicado de prensa emitido por la autoridad de delitos financieros de los Países Bajos, la Oficina de Información e Investigación Fiscal, el arresto se basó en la participación de Pertsev en «ocultar flujos financieros criminales y facilitar el lavado de dinero».

Si bien Tornado Cash puede ser potencialmente utilizado por malos actores para ocultar ganancias delictivas, también puede ser utilizado para facilitar una amplia gama de actividades legítimas. La policía holandesa aún no ha aclarado exactamente qué reglas infringió Pertsev, aunque varios medios han especulado y ofrecido diferentes explicaciones sobre por qué fue arrestado. El creador de Tornado aún no ha sido acusado de ningún delito.

Tras el arresto de Pertsev, una gran cantidad de manifestantes se reunieron en la Plaza Dam de Ámsterdam el 20 de agosto para expresar su descontento con la forma en que se estaba manejando el asunto. Y aunque los manifestantes no comentaron directamente sobre los problemas legales relacionados con el arresto, argumentaron que el arresto de Pertsev señalaba un futuro sombrío para el ecosistema Web3 de rápido crecimiento. No solo eso, sino que también creen que esto podría tener un efecto escalofriante en el ecosistema blockchain existente en los Países Bajos.

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Mark Smargon, CEO de la red de pagos descentralizados Fuse, le dijo a Cointelegraph que, si bien estaba muy decepcionado de ver arrestar a un desarrollador solo por escribir un código para evitar escenarios similares en el futuro, las entidades de criptofinanciamiento, especialmente aquellas que ven una adopción generalizada en el mercado. horizonte: debe estar dispuesto a cumplir con los reguladores a medio camino para mitigar las preocupaciones de seguridad existentes al tiempo que garantiza los derechos de las personas a la privacidad personal.

Sin embargo, Abraham Piha, CEO y cofundador de la firma Tomi, centrada en Web3, le dijo a Cointelegraph que las sanciones gubernamentales como estas dan miedo si uno comienza a mirarlas objetivamente:

“Tornado solo existió porque la mayoría de las cadenas de bloques no eran lo suficientemente privadas. Si las sucesivas actualizaciones de Ethereum o Bitcoin incluyen integraciones de protocolos como Mimblewimble, ¿será el siguiente paso bloquearlas? Este acto es una razón más para impulsar la Web3, una web libre controlada por los usuarios, no por los gobiernos de unos hermanos mayores”.

Un portavoz del grupo de expertos en política criptográfica Coin Center señaló que la organización sin fines de lucro está considerando llevar el asunto a los tribunales porque cree que el argumento principal que prohíbe el funcionamiento de la plataforma no está justificado. No solo eso, sino que el organismo independiente también cree que las acciones del Tesoro pueden haber excedido su autoridad legal.

¿Fue inconstitucional el cierre forzoso del Tornado?

En una entrevista reciente con Bloomberg, Jesse Powell, CEO de la bolsa de activos digitales Kraken, argumentó que las acciones del Departamento del Tesoro para cerrar Tornado Cash pueden ser «inconstitucionales», diciendo que las personas tienen derecho a la privacidad y, por lo tanto, será interesante ver si las afirmaciones del regulador pueden tener cualquier fundamento en los tribunales. Además, afirmó que la eliminación posterior de los repositorios de código nativo de Tornado fue un «paso completamente innecesario».

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Después de las sanciones, el emisor de la moneda estable USD Coin (USDC) Circle decidió bloquear todas las direcciones de Tornado Cash, a lo que Powell respondió: «Tener una moneda digital que está tan controlada y puede ser controlada por una acción gubernamental tal vez inconstitucional es un poco aterrador».

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Kenny Li, cofundador y desarrollador central de Manta Network, un protocolo de preservación de la privacidad, le dijo a Cointelegraph que la decisión del Departamento del Tesoro de sancionar a Tornado Cash fue exagerada y extrema, a pesar de que algunas direcciones de billeteras criptográficas individuales han sido atacadas en el pasado mismo tratamiento. Pero en la mayoría de los casos, dijo, hay un caso claro de fraude, hackeo o esquema Ponzi:

“En este caso, las direcciones de contratos inteligentes están en la lista negra. Los contratos inteligentes no son personas. No solo eso, sino que la gente olvida que Tornado Cash es un protocolo y no un individuo o entidad, lo que significa que seguirá operando independientemente de las sanciones. Es hora de darse cuenta de que la privacidad y el anonimato no son lo mismo, y Web3 tiene que ver con la privacidad”.

Sobre el tema de las personas que mueven su USDC a otras monedas estables luego de la decisión de Circle de bloquear las direcciones de billetera de Tornado Cash, Li señaló que, lamentablemente, ha habido un aumento en la cantidad de plataformas que incluyen direcciones de billetera en la lista negra admitidas a través de Tornado Cash.

Señaló que la medida se debe a la condición de Circle como plataforma regulada, lo que la obliga a cumplir con cualquier sanción emitida por un organismo gubernamental bajo cuya jurisdicción opera.

Finalmente, cree que las acciones de Circle para bloquear el movimiento de USDC por valor de millones de dólares podrían obstaculizar la innovación en este espacio. Li concluyó:

«Nadie quiere que se bloqueen sus fondos, especialmente para actividades en las que no está involucrado». Sin embargo, no hay certeza de que mañana Tether no bloquee las direcciones que hayan tocado Tornado Cash. En última instancia, es probable que esta acción del Tesoro cause un efecto dominó, la mayor parte del cual aún no se ha sentido”.

¿Se están gestando violaciones de derechos humanos?

Un aspecto de la detención de Pertsev que ha llamado la atención del público es que desde su arresto se le han negado visitas de cualquier tipo, incluidas las de su esposa, Ksenia Malik.

En una correspondencia reciente con Cointelegraph, Malik dijo: «Está recluido en prisión como si fuera un criminal peligroso», a pesar de que solo está «escribiendo código fuente abierto».

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Mientras las autoridades holandesas continúan prohibiendo todo contacto con el exterior, incluso «una llamada breve», se organizan varias manifestaciones en su apoyo. Agregador Financiero Descentralizado 1 en tuiteó que el arresto sienta un precedente peligroso que potencialmente podría «matar a todo el segmento de software de código abierto» si los desarrolladores continúan siendo responsables de cualquier abuso que surja del software que crean.

Agregador Financiero Descentralizado 1 en tuiteó que el arresto sienta un precedente peligroso que potencialmente podría «matar a todo el segmento de software de código abierto» si los desarrolladores continúan siendo responsables de cualquier abuso que surja del software que crean.

A pesar de los sentimientos sinceros de la comunidad de desarrollo de código abierto, es pertinente destacar un informe reciente de la plataforma de seguridad de blockchain SlowMist, que encontró que aproximadamente el 74 % de todos los fondos robados de la red Ethereum en el primer y segundo trimestre de este año fueron allanados. para Tornado Cash, y los investigadores señalaron:

“La plataforma proporciona la mayor parte de la financiación inicial para estos incidentes de seguridad. También ha habido informes de retiros de bolsas, plataformas comerciales y billeteras personales para financiar estos incidentes de seguridad”.

Finalmente, cabe señalar que, a pesar de la gran cantidad de apoyo público a Pertsev, los miembros del ámbito financiero mundial no desaprobaron completamente su arresto. Por ejemplo, en una entrevista reciente, el capitalista de riesgo Kevin O’Leary dijo que plataformas como Tornado Cash, que se promocionan a sí mismas como «herramientas de privacidad», han creado una cultura en la que está bien infringir las regulaciones federales.

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Según él, el arresto de Pertsev era necesario y que era bueno que lo «sacrificaran», ya que creía que esto ayudaría a traer un alto grado de estabilidad al mercado a largo plazo.

Por lo tanto, en el futuro, será interesante ver cómo las agencias reguladoras de todo el mundo continúan abordando problemas legales como estos.