La Comisión Europea ha propuesto una legislación para “asegurar la trazabilidad total de las transferencias de activos criptográficos, como bitcoin”, con el fin de prevenir y detectar “su posible uso para fines de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo”. Además, “se prohibirán las carteras de criptoactivos anónimos”.

Las nuevas reglas de la UE prohíben las transacciones criptográficas y las billeteras anónimas

La Comisión Europea presentó el martes un conjunto de propuestas legislativas destinadas a fortalecer las normas de la UE sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD / CFT). Entre las propuestas se encuentra una revisión del reglamento de 2015 sobre transferencias de fondos “para rastrear transferencias de criptoactivos”.

Las propuestas tienen en cuenta “los desafíos nuevos y emergentes relacionados con la innovación tecnológica”, incluidas las “monedas virtuales, los flujos financieros más integrados en el mercado único y la naturaleza global de las organizaciones terroristas”, explicó la Comisión.

En el corazón del paquete legislativo propuesto se encuentra la creación de una nueva “Autoridad contra el blanqueo de capitales (AMLA) a nivel de la UE”. Será “la autoridad central coordinadora de las autoridades nacionales para garantizar que el sector privado aplique las normas de la UE de forma correcta y coherente”.

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Las propuestas también incluyen “la aplicación completa de las reglas ALD / CFT de la UE a la industria de la criptografía”. El comité explicó que actualmente solo ciertas categorías de proveedores de servicios criptográficos están incluidas en el alcance de las reglas ALD / CFT de la UE. Las propuestas extienden las reglas a toda la industria, “requiriendo que todos los proveedores de servicios ejerzan la debida diligencia con sus clientes”. La Comisión Europea describió:

Las enmiendas de hoy garantizarán la trazabilidad total de las transferencias de activos criptográficos, como bitcoin, y permitirán la prevención y detección de su posible uso con fines de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

El anuncio agrega que al aplicar todas las reglas ALD / CFT de la UE a la industria de la criptografía:

Se prohibirán las carteras anónimas de activos criptográficos.

La Comisión señaló que “las cuentas bancarias anónimas ya están prohibidas por las normas ALD / CFT de la UE”.

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El paquete legislativo será debatido ahora por el Parlamento Europeo y el Consejo. “La futura Autoridad ALD debería estar operativa en 2024 y comenzará su trabajo de supervisión directa un poco más tarde, una vez que se haya transpuesto la directiva y comience a aplicarse el nuevo marco regulatorio”, concluyó la Comisión Europea.

¿Qué opinas de las propuestas de la Comisión Europea? Háganos saber en la sección de comentarios.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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