Según los informes, los fiscales de Nueva York están investigando al ex codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, Ryan Salame, por posibles violaciones de la ley de financiamiento de campañas de los Estados Unidos.
Según un informe del 11 de julio de The New York Times, Salameh y su novia Michelle Bond, una candidata republicana que se postula para representar el 1er Distrito del Congreso de Nueva York en 2022, pueden haber excedido los límites de contribución federal durante su campaña. Según se informa, las autoridades están investigando los vínculos financieros entre Salameh y Bond relacionados con su campaña para el Congreso, que no avanzó más allá de las primarias republicanas.
La investigación parecía estar separada de los cargos federales que enfrentan otras personas asociadas con FTX y sus subsidiarias desde que el intercambio se declaró en bancarrota en noviembre de 2022. El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, enfrenta dos juicios penales por su papel en los presuntos delitos graves, mientras que el ex director ejecutivo de Alameda La directora ejecutiva de investigación, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, se declararon culpables de cargos de fraude en diciembre de 2022.
Según la Comisión Federal de Elecciones (FEC), las personas pueden donar hasta $2900 a una campaña primaria para un candidato a un cargo federal, así como hasta $2900 a las elecciones generales de 2022. Los registros de la FEC muestran que Salameh hizo dos donaciones de $2900 cada una para apoyar la campaña de Bond en Massachusetts para las elecciones primarias, así como dos donaciones de $2,900 cada una para las elecciones generales. Bond contribuyó personalmente con más de $145,000 y le dio a su propia campaña más de $877,000.
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Según los informes, los agentes del FBI allanaron la residencia de Salameh en abril. En el momento de la publicación, no había sido acusado de nada relacionado con su tiempo en FTX Digital Markets, el brazo de la bolsa de las Bahamas, donde se había desempeñado como codirector ejecutivo desde diciembre de 2021.
Salameh informó FTX a las autoridades bursátiles de Bachmann y envió los fondos de los usuarios a Alameda Research. No está claro qué papel podría desempeñar en los juicios penales de Bankman-Fried, programados para comenzar en octubre de 2023 y marzo de 2024.
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