Una talla no sirve para todos cuando se trata de anti-lavado de dinero (AML), la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) recordó a los bancos el 27 de abril. Los bancos no deberían dificultar innecesariamente la apertura de cuentas.

Ha habido una ola de empresas que abren cuentas bancarias en Hong Kong para aprovechar las oportunidades comerciales, escribió el director ejecutivo adjunto de HKMA, Arthur Yuen, y se han producido «comentarios» sobre las dificultades del proceso. Yuen atribuyó el aumento de la actividad al final de la pandemia.

Al realizar la diligencia debida de AML, los bancos «también deben tratar a los clientes de manera justa y mejorar el acceso comercial a los servicios bancarios esenciales a través de procedimientos transparentes, razonables y eficientes», escribió Yuen. Además:

«No existe ningún requisito legal o reglamentario que prohíba a los bancos de Hong Kong prestar servicios bancarios a entidades de activos virtuales (VA)».

Por el contrario, el gobierno de Hong Kong tiene una política para promover el desarrollo del sector de activos virtuales y existe un marco regulatorio para proteger a los inversores. Si bien algunos negocios de activos virtuales presentan un mayor riesgo de ALD que otros, la industria bancaria de Hong Kong obtendrá una mejor comprensión del sector con el tiempo. Por lo tanto:

«Esperamos que los proveedores de servicios de activos virtuales regulados (VASP) puedan solicitar con éxito una cuenta bancaria a través de un proceso razonable».

Yuen prometió que se publicaría una circular con directrices y mejores prácticas y que el 28 de abril se celebraría una mesa redonda «para que la industria bancaria y los VASP intercambien puntos de vista».

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