La Dirección de Cumplimiento de la India, o ED, anunció que congeló alrededor de $ 8,1 millones en fondos y realizó una búsqueda relacionada con el intercambio de criptomonedas WazirX como parte de una investigación sobre estafas de préstamos personales instantáneos.
En un comunicado del viernes, la Dirección de Cumplimiento alegó que WazirX facilitó transacciones de firmas fintech no identificadas «para comprar criptoactivos y luego lavarlos en el extranjero» como parte de un esquema que involucra a compañías respaldadas por China que eluden las regulaciones de licencias de India. En su investigación, el ED dijo que había ordenado que se congelaran las cuentas bancarias de WazirX que contenían 646,7 millones de rupias indias (aproximadamente $8,1 millones en el momento de la publicación) y realizó una búsqueda relacionada con el cofundador Sameer Mhatre.
Según el regulador, la investigación aún está en curso. Sin embargo, el ED alegó que el intercambio de criptografía tenía «normas KYC laxas» y «supervisión regulatoria laxa» de las transacciones entre WazirX y Binance, y no registró la información necesaria para verificar de dónde procedían los fondos para comprar criptografía utilizados en la supuesta estafa.
«A pesar de brindar repetidas oportunidades, WazirX no proporcionó las transacciones criptográficas de las compañías de aplicaciones fintech sospechosas y no reveló el KYC de las billeteras», dijo el ED, y agregó:
“WazirX no puede dar ninguna cuenta de los criptoactivos que faltan. No ha hecho ningún esfuerzo por rastrear estos criptoactivos. Al promover la oscuridad y tener normas ALD laxas, ha ayudado activamente a unas 16 empresas fintech acusadas a lavar el producto del delito utilizando la ruta criptográfica”.
ED busca al director de WazirX Crypto-Currency Exchange y congela activos bancarios por valor de Rs 64,67 millones de rupias por ayudar a las empresas acusadas de aplicaciones de préstamos instantáneos en el lavado de dinero fraudulento mediante la compra y transferencia de criptoactivos virtuales.
– ED (@dir_ed) 5 de agosto de 2022
En un hilo de Twitter del viernes, el CEO de Binance, Changpeng Zhao dijo la firma «no tenía ningún interés en Zanmai Labs, la entidad que dirige WazirX y fue creada por los fundadores originales». Agregó que «Binance solo brinda servicios de billetera para WazirX como una solución técnica», mientras que WazirX es responsable de KYC y otras operaciones de intercambio.
Conectado: El regulador de la India está investigando el intercambio de criptomonedas por presuntas violaciones de la ley de divisas
Dado que muchas empresas de criptografía se mudaron de China luego de una represión regulatoria, muchas empresas, según se informa, se han dirigido a los mercados indios. El ED dijo que algunas firmas fintech «respaldadas por fondos chinos» se habían «asociado» con compañías indias con licencias de compañías financieras no bancarias desaparecidas para ofrecer servicios de crédito a los residentes.
El ED tomó una acción similar contra WazirX en junio de 2021, ordenando al intercambio de cifrado que mostrara una causa relacionada con las transacciones en una investigación de lavado de dinero en aplicaciones ilegales de apuestas en línea que involucran a ciudadanos chinos. WazirX está dirigida por Nishal Shetty dijo en el momento en que el intercambio fue «más allá [its] obligaciones legales siguiendo los procesos Know Your Customer (KYC) y Anti Money Laundering (AML) y siempre hemos brindado información a las fuerzas del orden público cuando fue necesario».
Cointelegraph contactó a WazirX pero no recibió una respuesta en el momento de la publicación.
