Nuevas presentaciones de un regulador sudafricano, la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) y los liquidadores expusieron la red de mentiras y tácticas engañosas que fueron utilizadas por el CEO de Mirror Trading International (MTI), Johann Steynberg y otros para perpetuar el Ponzi. esquema.

Pérdidas no declaradas

En su informe presentado ante la corte sudafricana, el regulador también expone el verdadero alcance de las pérdidas sufridas por la empresa de inversión en bitcoins. Por ejemplo, en lo que la FSCA llama el “primer período”, MTI tenía un “total de casi 51 bitcoins (que) se depositaron en el corredor de divisas FXChoice con sede en Belice, pero 22 – o 43% – de esas monedas se perdieron por los especialistas en marketing ”. Sin embargo, en este punto, no había“ marketing multinivel involucrado ”.

No obstante, eso cambiaría en el segundo período “cuando Steynberg introdujo un robot comercial computarizado” que garantizaba falsamente un 10% de rendimiento todos los días. El informe explicó:

FX Choice informó a la FSCA que se habían depositado 1.846 bitcoins entre enero y junio de 2020, pero de esos 566 bitcoins (alrededor del 30%) se perdieron. Estos resultados comerciales estaban completamente en desacuerdo con las locas afirmaciones de éxito promovidas en las redes sociales por MTI. FX Choice luego congeló los 1.280 bitcoins restantes.

Durante el último período, Steynberg afirmó que todos los bitcoins de los inversores habían sido transferidos a un nuevo corredor, Trade 300. Sin embargo, cuando la FSCA investigó esta afirmación, “concluyó que Trade 300 era una creación fraudulenta. De Steynberg y no existe como un bona “. corretaje fide ”, según un informe de Moneyweb.

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Estructura accionarial de MTI

Mientras tanto, los liquidadores de MTI también han presentado “pruebas” que exponen la estructura accionaria real de la empresa de inversión Bitcoin. La posición de los liquidadores está parafraseada por el informe Moneyweb: “Basado en la evidencia proporcionada por los liquidadores, MTI era 50-50 propiedad de Steynberg y Clynton Marks, quienes compartirían el 10% de las ganancias entre ellos cada lunes.

Sin embargo, los liquidadores aún admiten que Steynberg parece haber sido la única persona en MTI que trataba con un corredor en Belice y un equipo de servidores con sede en India. “Proporcionaría los resultados comerciales del corredor al equipo del servidor para su captura en el sistema de back-office”, señala el informe.

Afirmaciones de nepotismo

Mientras tanto, otra directora del MTI, Cheri Marks, está acusada de utilizar su puesto en la organización para recompensar a los asociados. Por ejemplo, se acusa a Marks de nombrar a Monica Coetzee para el puesto de directora de marketing a pesar de su falta de las calificaciones requeridas. Además, Marks está acusado de aumentar el salario de Coetzee de poco más de $ 1,000 por mes a un BTC por mes.

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Como resultado de estos procedimientos, ahora se espera que un Tribunal Superior de Western Cape escuche los argumentos de quienes quieren que se otorgue la liquidación definitiva y de quienes se oponen a ella. Según un informe, se espera que este procedimiento se escuche en la tercera semana de junio de 2021.

¿Qué opinas de las últimas revelaciones sobre las enormes pérdidas de MTI y su estructura accionarial? Háganos saber lo que piensa en la sección de comentarios a continuación.

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